Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 081-36 100 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36081	#36081 Имя: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Исторический	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36082	#36082 Имя: FARBE COMUNICACIONES LTDA Исторический	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36083	#36083 Имя: MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Исторический	MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36084	#36084 Имя: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Исторический	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36085	#36085 Имя: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36086	#36086 Имя: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Исторический	Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36087	#36087 Имя: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN Lazar SHAYBAZYAN Исторический	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36088	#36088 Имя: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV Alexander MANUILOV Alexander MANUYLOV SASHA SAMARSKIY Исторический	Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36089	#36089 Имя: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO Исторический	Caqueta, Florencia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36090	#36090 Имя: AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA. Исторический	Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36091	#36091 Имя: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amro Omar Amrou Amr Исторический	Nuoro, Italy Sfax	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36092	#36092 Имя: IMICO NEKA 456 YARD NO. 456 IRAN MARINE Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36093	#36093 Имя: IMICO NEKA 457 YARD NO. 457 IRAN MARINE Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36094	#36094 Имя: IRAN FAHIM Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36095	#36095 Имя: IRAN FALAGH Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36096	#36096 Имя: NYOS NABI BRAWNY MARIGOLD Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36097	#36097 Имя: NAINITAL NAJM MOTION MIDSEA Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36098	#36098 Имя: SANCHI SEPID GARDENIA SEAHORSE Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36099	#36099 Имя: YANGZHOU DAYANG DY905 YARD NO. DY905 YANGZHOU D. Исторический	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36100	#36100 Имя: Angelina FLORES APODACA Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019