Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 15:35:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 101-36 120 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36101#36101 Имя: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ
Исторический		Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Tototlan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36102#36102 Имя: Vicente ZAMBADA NIEBLA
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Vincente ZAMBADA NIEBLA
Vicente SOTELO GUZMAN
EL MAYITO
Исторический		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36103#36103 Имя: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Исторический		c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36104#36104 Имя: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Исторический		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36105#36105 Имя:
JEVIZ
Исторический		Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36106#36106 Имя: Sixto Antonio CABANA GUILLEN
BIOHO, Domingo
BIOJA, Domingo
Исторический		Orihueca Cienaga, Magdalena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36107#36107 Имя: Hermilo CABRERA DIAZ
BERTULFO
Ermilo CABRERA DIAZ
Исторический		Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36108#36108 Имя: Abelardo CAICEDO COLORADO
SOLIS ALMEIDA
Исторический		Mercaderes, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36109#36109 Имя: Norbei CAMARGO
JAMES PATAPALO
JAMES PATAMALA
Norbey CAMARGO
Hermer TRIANA
MUERTA PARADO
Исторический		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36110#36110 Имя: Erminso CUEVAS CABRERA
MINCHO
Исторический		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36111#36111 Имя: Ignacio LEAL GARCIA
CAMILO
TUERTO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36112#36112 Имя: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ
Alfonso LOPEZ MENDEZ
EFREN ARBOLEDA
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36113#36113 Имя: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
DANILO GARCIA
Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Исторический		Icononzo, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36114#36114 Имя: Alonso OLARTE LOMBANA
LUIS EDUARDO MARIN
RAFAEL GUTIERREZ
Reinel GUZMAN FLOREZ
Исторический		Bogota, Colombia
Natagaima, Tolima, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36115#36115 Имя: Miguel Angel PASCUAS SANTOS
SARGENTO PASCUAS
HUMBERTO
Исторический		Tello, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36116#36116 Имя: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA
IVAN VARGAS
Исторический		Giron, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36117#36117 Имя: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ
RUBEN ZAMORA
Исторический		Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36118#36118 Имя: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Исторический		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36119#36119 Имя: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Исторический		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36120#36120 Имя: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Исторический		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019