Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 101-36 120 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36101	#36101 Имя: State Enterprise For Marketing Equipment And Maintenance Исторический	Daura PO Box 12014 Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36102	#36102 Имя: State Enterprise For Salts Исторический	PO Box 2330 Aiwiya Unknown Soldier Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36103	#36103 Имя: State Establishment For Housing Implementation Of Southern Area Исторический	PO Box 16 Misan Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36104	#36104 Имя: State Establishment For Iraqi Stores Исторический	PO Box 26 Rashid Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36105	#36105 Имя: State Establishment For Precision Instruments State Trading Enterprise For Precision Instruments Исторический	Saadoun Street PO Box 3164 Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36106	#36106 Имя: INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. IPRACARIBE Исторический	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36107	#36107 Имя: State Establishment For Prefabricated Buildings Исторический	PO Box 9129 Taji/Kadimiya Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36108	#36108 Имя: State Establishment For Slaughtering Houses Исторический	Dora Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36109	#36109 Имя: State Establishment For The Management Of Tourist Utilities Исторический	PO Box 1113 Khalid Ibn Al-Waleed Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36110	#36110 Имя: State Establishment Of Housing Implementation Исторический	PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36111	#36111 Имя: State Establishment Of Housing Implementation In Rural Areas Исторический	PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36112	#36112 Имя: State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Исторический	PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36113	#36113 Имя: State Trade Organization For Capital Goods, D Исторический	Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36114	#36114 Имя: State Trade Organization For Consumer Goods Исторический	Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36115	#36115 Имя: State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Исторический	Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36116	#36116 Имя: State Trading Enterprise For Machinery Исторический	PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
36117	#36117 Имя: NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Исторический	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36118	#36118 Имя: Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia	Entity	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
36119	#36119 Имя: PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Исторический	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36120	#36120 Имя: Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Исторический	-	Entity	UK	Iraq	31.12.2019