Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 141-36 160 из 36 851.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36141	#36141 Имя: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, S.A. DE C.V. Исторический	Calle Mar Baltico # 2240-408, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36142	#36142 Имя: AVUAR OOO AVUAR LLC Исторический	12/120, Komn 51, Ulitsa Demokraticheskaya, Samara, 443031, Russia	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36143	#36143 Имя: GUGA ARM SRO GUGA ARM LTD Исторический	Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary, 36001, Czech Republic	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36144	#36144 Имя: FORTANAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36145	#36145 Имя: GRUPO BARSATERRA S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36146	#36146 Имя: GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36147	#36147 Имя: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMKILL DIATOMAG Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, 45239, Jalisco, Mexico Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36148	#36148 Имя: MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36149	#36149 Имя: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36150	#36150 Имя: OPERADORA ENGO, S.C. Исторический	Comercio 172, Mexicaltzingo, Guadalajara, C.P. 44180, Jalisco, Mexico Liceo 793, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, C.P. 44280, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36151	#36151 Имя: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36152	#36152 Имя: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36153	#36153 Имя: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36154	#36154 Имя: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36155	#36155 Имя: PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Lazaro Cardenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, 45049, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36156	#36156 Имя: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. Исторический	Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agricola, Zapopan, C.P. 45200, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36157	#36157 Имя: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36158	#36158 Имя: MOHAMED OULD MATALY Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Almoustarat, Gao, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36159	#36159 Имя: Juan Carlos SOTO RUIZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36160	#36160 Имя: Mohammad MOINIE Исторический	Brojerd, Iran	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019