Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 141-36 160 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36141 | CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A. Исторический | Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36142 | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. COFINANZAS Исторический | Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36143 | Mary Luz NOVA CARVAJAL Исторический | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36144 | Daniel Alberto MORA RICARDO Исторический | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia Miami, FL, United States | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36145 | Victor Manuel MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS DON SEBASTIAN PABLO ARAUCA Исторический | Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36146 | Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS COMANDANTE PABLO PABLO MEJIA Miguel Angel MEJIA MUNERA Исторический | Cali, Colombia c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36147 | ABS HEALTH CLUB S.A. Исторический | Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36148 | CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA. COBIENES LTDA. MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA. Исторический | Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36149 | Jairo Humberto LOPERA BARBOSA Исторический | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36150 | Juan Carlos LOPERA BARBOSA Исторический | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36151 | ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36152 | INVERSIONES EPOCA S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36153 | J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36154 | CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. COINEMP S.A. ASECOM S.A. Исторический | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36155 | TURISMO HANSA S.A. Исторический | Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36156 | Muhammad Nasif KHAYRBIK Muhammad Nasif KHAYR-BAYK Mohammed Nassif KHAIRBEK Mohammad Nasif KHEIRBEK Mohamad KHEIR BEIK Mohamad Nassif KHEIR BEIK Исторический | Hama, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36157 | JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD Исторический | 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe Po Box 5988, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36158 | ZIDCO HOLDINGS ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD Исторический | 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe Po Box 1275, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36159 | Gipsy MEZA CAZARES Gipsy MEZA GASTELLUM Gipzy MEZA CAZAREZ Gipsy MEZA CAZAREZ Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36160 | Jorge Normando PATRACA PONCE Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |