Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 22:00:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 141-36 160 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36141#36141 Имя:
Исторический		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36142#36142 Имя:
COFINANZAS
Исторический		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36143#36143 Имя: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36144#36144 Имя: Daniel Alberto MORA RICARDO
Исторический		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36145#36145 Имя: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Исторический		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36146#36146 Имя: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Исторический		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36147#36147 Имя:
Исторический		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36148#36148 Имя:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Исторический		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36149#36149 Имя: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36150#36150 Имя: Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Исторический		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36151#36151 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36152#36152 Имя:
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36153#36153 Имя:
COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S.
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36154#36154 Имя:
COINEMP S.A.
ASECOM S.A.
Исторический		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36155#36155 Имя:
Исторический		Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia
Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36156#36156 Имя: Muhammad Nasif KHAYRBIK
Muhammad Nasif KHAYR-BAYK
Mohammed Nassif KHAIRBEK
Mohammad Nasif KHEIRBEK
Mohamad KHEIR BEIK
Mohamad Nassif KHEIR BEIK
Исторический		Hama, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36157#36157 Имя:
JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO
JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD
JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD
Исторический		14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe
Po Box 5988, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36158#36158 Имя:
ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD
Исторический		88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
Po Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36159#36159 Имя: Gipsy MEZA CAZARES
Gipsy MEZA GASTELLUM
Gipzy MEZA CAZAREZ
Gipsy MEZA CAZAREZ
Исторический		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico
No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36160#36160 Имя: Jorge Normando PATRACA PONCE
Исторический		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico
Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico
Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019