Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 181-36 200 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36181	#36181 Имя: ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA. Исторический	Carrera 49 No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36182	#36182 Имя: OSLEG OPERATION SOVEREIGN LEGITIMACY OSLEG ENTERPRISES OSLEG VENTURES OSLEG MINING AND EXPLORATION OSLEG MINES OSLEG (PVT.) LTD. Исторический	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36183	#36183 Имя: COMOIL (PVT) LTD Исторический	2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe St., Box CY2234, Causeway, Harare, Zimbabwe Block D, Emerald Hill Office P, Emerald Park, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36184	#36184 Имя: DIVINE HOMES DIVINE HOMES (PVT) LTD Исторический	31 Kensington, Highlands, Harare, Zimbabwe Shop # 6, Hillside Shopping Center, Harare, Zimbabwe 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36185	#36185 Имя: FAMBA SAFARIS Исторический	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36186	#36186 Имя: John BREDENKAMP John A. BREDENKAMP John Arnold BREDENKAMP Исторический	Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium 62 Chester Square, London, United Kingdom	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36187	#36187 Имя: RIOS JIMENEZ S. EN C.S. Исторический	Carrera 18 No. 38-35, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36188	#36188 Имя: COMERCIALIZADORA CGQ LTDA. CENTROPARTES CALI Исторический	Carrera 18 No. 9-24, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36189	#36189 Имя: ARTURO QUINONEZ LTDA. RESTAURANTE SANTA COLOMBIA Исторический	Calle 10 No. 46-120, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36190	#36190 Имя: SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36191	#36191 Имя: B R C S.A. BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A. Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36192	#36192 Имя: A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36193	#36193 Имя: A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36194	#36194 Имя: Myriam RINCON MOLINA Исторический	Girardot, Cundinamarca, Colombia c/o CAMBIOS EL TREBOL, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36195	#36195 Имя: Jose Edilberto CAMACHO BERNAL Исторический	Venecia, Cundinamarca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36196	#36196 Имя: Nilson CALDERON VELANDIA VILLA Исторический	Mogotes, Santander, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36197	#36197 Имя: CAMBIOS EL TREBOL Исторический	Avenida Calle 26 No 69C-03 Local 214, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36198	#36198 Имя: SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE Исторический	Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA HRIT-SY	31.12.2019
36199	#36199 Имя: DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT Abu Talha al-Almani Исторический	Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Germany Berlin	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36200	#36200 Имя: Mahmood Awang KECHIK Исторический	Ampang Puteri Specialist Hospital, 1, Jalan Mamanda 9, Selangor Darul Ehsan, 68000, Malaysia	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019