Санкционные списки
216.73.216.69
22.05.2025 20:36:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 201-36 220 из 36 926.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36201#36201 Имя: CARIBO
NEREYDA
Исторический		-VesselSDNIRAN31.12.2019
36202#36202 Имя:
Исторический		Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, C.P. 44450, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36203#36203 Имя:
Исторический		Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, C.P. 45010, Jalisco, Mexico
Santa Clara No. 88, Col. El Briseno, Zapopan, C.P. 45236, Jalisco, Mexico
Av. Pablo Neruda casi esq. con Ruben Dario, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Mexico, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Celaya, Guanajuato, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
Los Cabos, Baja California Sur, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36204#36204 Имя: ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Asil Tabra
Исторический		IndividualUNIraq31.12.2019
36205#36205 Имя: Ahmad GHALEBANI
Ahmad GHALEHBANI
Ahmad QALEHBANI
Исторический		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
36206#36206 Имя: Farzad BAZARGAN
Исторический		-IndividualSDNIRAN31.12.2019
36207#36207 Имя:
UM AIR
UKRAINSKE-TSCHERMOMORSKIE AVIALINII
Исторический		7 Shulyavska Street, Kiev, 03055, Ukraine
Building Negin Sai Apartment 105, Valiasr Street, Tehran, Iran
29 Ayar Street, Julia Dumna Building, Damascus, Syria
38 Chkalova Street, building 1, office 10, Minsk, Belarus		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36208#36208 Имя: MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
Mohamed Rouggy
Mohamed Rouji
Исторический		Bamako, Mali
Tabankort		IndividualUNMali31.12.2019
36209#36209 Имя: Rodrigue Elias MERHEJ
Rodrig MERKHEZH
Исторический		LebanonIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36210#36210 Имя: AHMED AG ALBACHAR
Intahmadou Ag Albachar
Исторический		Quartier Aliou, Kidal, Mali
Tin-Essako, Kidal region		IndividualUNMali31.12.2019
36211#36211 Имя: NASER MALEKI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36212#36212 Имя:
BARZAT
Исторический		Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36213#36213 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36214#36214 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36215#36215 Имя:
Исторический		Cuauhtemoc No. 252, Valle de San Sebastian, Tlajomulco de Zuniga, 45650, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36216#36216 Имя:
Исторический		Calle Mar Baltico # 2240-408, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36217#36217 Имя:
AVUAR LLC
Исторический		12/120, Komn 51, Ulitsa Demokraticheskaya, Samara, 443031, RussiaEntitySDNTCO31.12.2019
36218#36218 Имя:
GUGA ARM LTD
Исторический		Dr. Davida Bechera 907/27, Karlovy Vary, 36001, Czech RepublicEntitySDNTCO31.12.2019
36219#36219 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36220#36220 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019