Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 221-36 240 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36221	#36221 Имя: Zargar Ahmad Исторический	-	Individual	UK	Iran (Human Rights)	31.12.2019
36222	#36222 Имя: TAURA S.A. Исторический	Calle 13 No. 68-06, Of. 204, Cali, Colombia Calle 13 No. 68-26, Of. 214, 313 & 314, Cali, Colombia Carrera 115 No. 16B-121, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36223	#36223 Имя: Luis Alfonso BUENDIA CUELLAR Исторический	c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36224	#36224 Имя: Doris Amelia GARAVITO Исторический	c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36225	#36225 Имя: Gentil Velez GARCIA PIZARRO Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36226	#36226 Имя: Al Assad Nizar Assaad Nizar Asaad Nizar Al-Assaad Nizar Al-Assad Nizar Assad Al-Asad Asad Исторический	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
36227	#36227 Имя: Maria GILMAN FRANCO Исторический	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36228	#36228 Имя: Addounia TV Al-Dunya Tv Dunia Television Al-Donya Television Channel Dunya Limited Liability Company For Information Al Dounia Al-Dunya TV Dunya Limited Liability Company for Information Sama TV Исторический	-	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36229	#36229 Имя: Agricultural Cooperative Bank Al Masraf Al Zeraei Al Taweni ACB Исторический	Building Damascus Tajhez P.O.Box 4325	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36230	#36230 Имя: Air Force Intelligence Agency إدارة المخابرات الجوية Исторический	-	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36231	#36231 Имя: Hernando GONGORA ALARCON Исторический	c/o TAURA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36232	#36232 Имя: Al Watan Al Watan Newspaper الوطن Исторический	Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Syria Syrian Arab Publishing and Distributing Company Al Iqtissadiya	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36233	#36233 Имя: Al Furat Petroleum Company Al-Furat Petroleum Company Исторический	New Sham Western Dummer 1st.Island Property 2299 AFPC Building P.O.Box 7660 Damascus	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36234	#36234 Имя: Army Supply Bureau Исторический	PO Box 3361 Damascus Syria	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36235	#36235 Имя: Central Bank of Syria CBS Исторический	Sabah Bahrat Square Damascus Syria Altjreda al Maghrebeh square P.O.Box 2254 Damascus Syrian Arab Republic	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36236	#36236 Имя: Cham Press TV Исторический	Al Qudsi building 2nd Floor Baramkeh Damascus Syria	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36237	#36237 Имя: Oscar HERNANDEZ Исторический	Mz. 21 Casa 5 Barrio San Fernando, Pereira, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36238	#36238 Имя: Commercial Bank of Syria Исторический	Damascus Branch P.O.Box 2231 Moawiya St. Damascus Syria P.O.Box 933 Yousef Azmeh Square Damascus Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St. Aleppo Beirut Syria	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36239	#36239 Имя: Cotton Marketing Organisation The General Organisation for Cotton Ginning and Marketing The State Institution for Cotton Ginning and Marketing المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان Исторический	Bab Al-Faraj P.O.Box 729 Aleppo	Entity	UK	Syria	31.12.2019
36240	#36240 Имя: Deir Ez-zur Petroleum Company Исторический	1st 5th and 6th Floor Zilat Street Mazza Ara P.O.Box 9120 Damascus Syria	Entity	UK	Syria	31.12.2019