Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 221-36 240 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36221	#36221 Имя: GRUPO ESPANOL ELCAR, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36222	#36222 Имя: MINERALES NUEVA ERA, S.A. DE C.V. DIATOMKILL DIATOMAG Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, 45239, Jalisco, Mexico Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36223	#36223 Имя: MINERALES NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V. Исторический	Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, CP 45070, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36224	#36224 Имя: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36225	#36225 Имя: OPERADORA ENGO, S.C. Исторический	Comercio 172, Mexicaltzingo, Guadalajara, C.P. 44180, Jalisco, Mexico Liceo 793, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, C.P. 44280, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36226	#36226 Имя: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36227	#36227 Имя: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36228	#36228 Имя: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36229	#36229 Имя: INMOBILIARIA PROMINENTE, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36230	#36230 Имя: PETRO LONDON, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Lazaro Cardenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, 45049, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36231	#36231 Имя: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, S.A. DE C.V. Исторический	Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agricola, Zapopan, C.P. 45200, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36232	#36232 Имя: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36233	#36233 Имя: MOHAMED OULD MATALY Исторический	Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Almoustarat, Gao, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36234	#36234 Имя: Juan Carlos SOTO RUIZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36235	#36235 Имя: Mohammad MOINIE Исторический	Brojerd, Iran	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
36236	#36236 Имя: Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Исторический	Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36237	#36237 Имя: INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Исторический	Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36238	#36238 Имя: ALMACEN SONIPAL Исторический	Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36239	#36239 Имя: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Исторический	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36240	#36240 Имя: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Исторический	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019