Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 03:18:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 221-36 240 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36221#36221 Имя: Luz Mery GUTIERREZ VERGARA
Исторический		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36222#36222 Имя: Maribel GALLEGO RUBIO
MARITZA
MERY
Исторический		Acacias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36223#36223 Имя: Alexander FARFAN SUAREZ
ENRIQUE GAFAS
Исторический		San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36224#36224 Имя: Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Исторический		Bogota, Colombia
c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia
c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36225#36225 Имя: Bladimir CULMA SUNZ
Bladimir CULMAN SANZ
VLADIMIR
Исторический		El Castillo, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36226#36226 Имя: Josue CUESTA LEON
EL VIEJO
DON JULIO
Исторический		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36227#36227 Имя: Jose Maria CORREDOR IBAGUE
BOYACO
CHEPE
JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ
JOSE LEONEL
HECTOR JAIME SANCHEZ
ANGEL ORTIZ
CARLOS ALBERTO HENAO
JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO
Исторический		Santana, Boyaca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36228#36228 Имя: Nancy CONDE RUBIO
DORIS ADRIANA
ALEXANDRA RUBIO SILVA
MARITZA
LUZ DARY
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36229#36229 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36230#36230 Имя:
Исторический		Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36231#36231 Имя:
RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA
Исторический		Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36232#36232 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36233#36233 Имя:
Исторический		Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia
Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36234#36234 Имя:
MMCZ
Исторический		90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36235#36235 Имя:
ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP.
ZMDC
Исторический		MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36236#36236 Имя:
ZISCOSTEEL
ZISCO
Исторический		Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36237#36237 Имя: Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
Distrito Federal, Mexico, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36238#36238 Имя: Rafael Angel VALENCIA JAIME
Исторический		Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36239#36239 Имя: AHMAD DERAKHSHANDEH
Исторический		33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of)IndividualUNIran31.12.2019
36240#36240 Имя: Raw'a AL-USTA
Raw'a AL-OUSTA
Raw'ah AL-USTA
Raw'ah AL-USTAH
Rawa AL-'USTA
Rawaa ALOUSTA
Raw'ah AL-ASTAH
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNIRAQ331.12.2019