Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:51:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 261-36 280 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36261#36261 Имя: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Исторический
c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36262#36262 Имя: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Исторический
c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36263#36263 Имя: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический
Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36264#36264 Имя: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Исторический
Jalisco, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36265#36265 Имя: Yaneth ACOSTA URUETA
Janeth ACOSTA URUETA
Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Исторический
Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36266#36266 Имя: Mario Antonio FLORES SALINAS
Исторический
Zacatecas, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36267#36267 Имя:
Исторический
Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNT31.12.2019
36268#36268 Имя:
ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V.
Исторический
Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36269#36269 Имя:
CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
CORDES CIA. LIMITADA
Исторический
Calle 71C No. 4N-19, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36270#36270 Имя:
Исторический
Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36271#36271 Имя: EMRAH ERDOGAN
Imraan Al-Kurdy
Imraan
Imran
Imran ibn Hassan
Salahaddin El Kurdy
Salahaddin Al Kudy
Salahaddin Al-Kurdy
Salah Aldin
Sulaiman
Ismatollah
Ismatullah
Ismatullah Al Kurdy
Исторический
Werl prison, Germany
Karliova
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36272#36272 Имя: MOHAMMAD ESLAMI
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami
Исторический
-IndividualUNIran31.12.2019
36273#36273 Имя: Jose Cayetano MELO PERILLA
Исторический
Ibague, Tolima, Colombia
c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia
c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela
c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica
c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36274#36274 Имя:
Исторический
Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36275#36275 Имя:
Исторический
Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36276#36276 Имя:
Исторический
De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36277#36277 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический
Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36278#36278 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический
-IndividualUNIran31.12.2019
36279#36279 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический
-IndividualUNIran31.12.2019
36280#36280 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический
Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019