Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 261-36 280 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36261 | Syria Trading Oil Company (SYTROL) Исторический | Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36262 | Syrian Arab Airlines "Syrianair" "Syrian Air" SyrianAir Syrian Air مؤسسة الطيران العربية السورية and السورية Исторический | Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36263 | Erika ROMAN DOMINGUEZ Исторический | c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36264 | Syrian Company for Oil Transport Syrian Crude Oil Transportation Company SCOTRACO SCOT SCOT' Исторический | Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36265 | Syrian Lebanese Commercial Bank مصرف التجاري السوري اللبناني Исторический | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36266 | Syrian National Security Bureau Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36267 | Syrian Petroleum Company SPC Исторический | Dummar Province Expansion Square Island 19-Building 32 P.O.Box 2849 P.O. Box 3378 | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36268 | The Baniyas Refinery Company Banias Banyas Исторический | 26 Latkia Main Road PO Box 26 Tartous Syria 352 Tripoli Street PO Box 352 Homs | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36269 | The Homs Refinery Company General Company For Homs Refinery General Company for Homs Refinery Исторический | General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street Homs P.O.Box 352 Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36270 | Elmer VILLADA ZUNIGA Исторический | Calle 15 No. 20-10, Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36271 | Dr Tohme Salam Tohma Salam Taame Salam Ta'mah Salam Toumah Salam Tohme Salim Tohma Salim Taame Salim Ta'mah Salim Toumah Salim Исторический | Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street PO Box 4470 Damascus Syria | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36272 | Brigadier General Ismail Yousef Ismael Yousef Yousef Ismael Yousef Ismail Исторический | - | Individual | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 36273 | Jose ALVAREZ TOSTADO Juan Jose CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO Исторический | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36274 | Director General Moyo Isaac Isaac MOYO Исторический | - | Individual | UK | Zimbabwe | 31.12.2019 |
| 36275 | Chekkouri Yassine YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Исторический | Safi 7th Street No 7 Hay Anas Safi Morocco | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36276 | Rashid Humam 'Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur Humam Abd-al-Khaliq Abd al-Rahman Humam 'Abd al-Khaliq HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR Humam Abd al-Khaliq Abd al-Rahman Humam Abd-al-Khaliq Rashid همام عبد الخالق عبد الغفور Исторический | Ar-Ramadi | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36277 | Al-Ahmed Mahmud Dhiyab Исторический | Baghdad or Mosul | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36278 | al-rawi Ayad Futayyih Khalifa AYAD FUTAYYIH KHALIFA AL-RAWI عياد فتيح خليفة الراوي Исторический | Rawah | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36279 | Al-Sa'di Amir Hamudi Hassan AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI عامر حمودي حسن السعدي Исторический | Baghdad | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36280 | AL-Yassin Husam Muhammad Amin Исторический | Tikrit | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |