Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 261-36 280 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36261	#36261 Имя: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO Исторический	c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36262	#36262 Имя: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES Исторический	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36263	#36263 Имя: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36264	#36264 Имя: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES Исторический	Jalisco, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36265	#36265 Имя: Yaneth ACOSTA URUETA Janeth ACOSTA URUETA Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA Исторический	Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36266	#36266 Имя: Mario Antonio FLORES SALINAS Исторический	Zacatecas, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36267	#36267 Имя: CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V. Исторический	Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36268	#36268 Имя: CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V. Исторический	Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36269	#36269 Имя: CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORDES CIA. LIMITADA Исторический	Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36270	#36270 Имя: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. Исторический	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36271	#36271 Имя: EMRAH ERDOGAN Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Ismatollah Ismatullah Ismatullah Al Kurdy Исторический	Werl prison, Germany Karliova	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36272	#36272 Имя: MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36273	#36273 Имя: Jose Cayetano MELO PERILLA Исторический	Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36274	#36274 Имя: PARQUEADERO DE LA 25-13 Исторический	Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36275	#36275 Имя: CARILLANCA C.A. Исторический	Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36276	#36276 Имя: CARILLANCA S.A. Исторический	De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa Rica	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36277	#36277 Имя: CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS Исторический	Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36278	#36278 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI Reza-Gholi Ismaili Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36279	#36279 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36280	#36280 Имя: Manuel HUERTA RAMOS Jesus Manuel HUERTA RAMOS Исторический	Juarez, Chihuahua, Mexico c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019