Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 261-36 280 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36261	#36261 Имя: Humberto Antonio BEDOYA ESPINOSA Исторический	Jerico, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36262	#36262 Имя: Rosalba ALZATE GIRALDO Исторический	Santuario, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36263	#36263 Имя: ARENERA EL CERREJON Исторический	Km. 2 via Aguadas, Aguadas, Caldas, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36264	#36264 Имя: ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4 Исторический	Manizales, Caldas, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36265	#36265 Имя: CANTERAS COPACABANA S.A. TRAMCO S.A. Исторический	Circular 73B No. 39B 15 Of. 9901, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36266	#36266 Имя: TRITCON S.A.S. Исторический	Circular 73B 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36267	#36267 Имя: ROSAGRO S.A.S. Исторический	Circular 73B No. 39B-115, Of. 9901, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36268	#36268 Имя: ALMEQUIP S.A.S. Исторический	Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36269	#36269 Имя: INVERSIONES MEYBAR S.A.S. Исторический	Calle 48 No. 53-62 Int. 902, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36270	#36270 Имя: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A. HOTEL SOL PLAZA Исторический	Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36271	#36271 Имя: Hugo CUELLAR HURTADO Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36272	#36272 Имя: Jenny Johanna CUELLAR SILVA Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36273	#36273 Имя: Victor Hugo CUELLAR SILVA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36274	#36274 Имя: Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36275	#36275 Имя: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS Исторический	San Pedro, Valle, Colombia Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36276	#36276 Имя: PRENDA TODO, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO PRENDA TODO Исторический	Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36277	#36277 Имя: HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Исторический	Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36278	#36278 Имя: IBRAHIM MOHAMED KHALIL ابراهيم محمد خليل Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Khalil Ibrahim al-Zahiri Исторический	Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Dayr Az-Zawr	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36279	#36279 Имя: MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA. Исторический	Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36280	#36280 Имя: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS Исторический	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019