Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 03:20:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 281-36 300 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36281#36281 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический
Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea
IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
36282#36282 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический
Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36283#36283 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO
Исторический
c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36284#36284 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Samuel GALVEZ
Исторический
c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia
Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36285#36285 Имя:
CARNES EL PROVEEDOR C F P
CARNES LA MUNDIAL M.A
Исторический
Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36286#36286 Имя:
Исторический
Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36287#36287 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS
Исторический
Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36288#36288 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS
Исторический
Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36289#36289 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ
Исторический
ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36290#36290 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID
Исторический
Monteria, Cordoba
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36291#36291 Имя:
Исторический
Calle 33 No. 75C-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36292#36292 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA
Carlos ROSALES MENDOZA
Исторический
Guerrero, Michoacan
El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico
Michoacan, Mexico
Petacalco, Guerrero, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36293#36293 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Israel Marino ORTEGA GALICIA
Исторический
San Gabriel Chilac, Puebla
Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico
Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36294#36294 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Исторический
Guanajuato, Mexico
Salamanca, Guanajuato, Mexico
Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36295#36295 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR
Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR
Исторический
Campeche
Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36296#36296 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON
Исторический
c/o LULU COM, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36297#36297 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA
Исторический
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36298#36298 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA
Исторический
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36299#36299 Имя: German BALLEN SOLANO
Исторический
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36300#36300 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ
Исторический
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019