Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 281-36 300 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36281	#36281 Имя: Yemane GHEBREAB Yemane GEBRE AB Yemane GEBREAB Yemane Ghebreab W. YOHANNES Исторический	Asmara, Eritrea 12 Keren Street, Asmara, Eritrea Tegadelti Street, Asmara, Eritrea	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
36282	#36282 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuwah Febriwansah Muhammad Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Исторический	Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia Jakarta	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36283	#36283 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO Исторический	c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36284	#36284 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN Samuel GALVEZ Исторический	c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36285	#36285 Имя: COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA. CARNES EL PROVEEDOR C F P CARNES LA MUNDIAL M.A Исторический	Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36286	#36286 Имя: PALMERAS SANTA BARBARA Исторический	Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36287	#36287 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS Исторический	Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36288	#36288 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS Исторический	Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36289	#36289 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36290	#36290 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID Исторический	Monteria, Cordoba Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36291	#36291 Имя: MI CARRO E.U. Исторический	Calle 33 No. 75C-40, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36292	#36292 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Carlos ROSALES MENDOZA Исторический	Guerrero, Michoacan El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico Petacalco, Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36293	#36293 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Исторический	San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36294	#36294 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический	Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36295	#36295 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36296	#36296 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36297	#36297 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36298	#36298 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36299	#36299 Имя: German BALLEN SOLANO Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36300	#36300 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019