Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 301-36 320 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36301 | Ag Albachar Ahmed Ag Albachar Intahmadou Intahmadou Ag Albacha AHMED AG ALBACHAR Исторический | Tin-Essako, Kidal region Quartier Aliou Kidal Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36302 | Ibn Alhousseyni Mohamed Ibn Al-Husayn Muhammad Cadi Ag Alhousseini Houka Houka Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Исторический | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36303 | Daya Yoro Ould Yoro Daha Yoro Ould Daha Sidi Amar Ould Ben Daha Mahri Sidi Amar MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Исторический | Djebock Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36304 | Deya Mohamed Ould Ahmed Mahri Mohamed Ben Ahmed Rouggy Mohamed Rougi Mohammed Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed Rougie Mohamed Rouji Mohamed MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Rouggy Mohammed Rougi Mohamed Rougie Mohamed Rouji Исторический | Tabankort Bamako Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36305 | Mataly Mohamed Ould MOHAMED OULD MATALY Исторический | Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36306 | Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI Mufti Rasheed AHMAD Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY Исторический | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36307 | SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM سمير عبد العزيز النجم Исторический | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36308 | Tohir YULDASHEV Takhir YULDASHEV Исторический | Uzbekistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36309 | AL BARAKA EXCHANGE LLC Исторический | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36310 | AL-BARAKAAT Исторический | Mogadishu, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36311 | AL-BARAKAAT BANK Исторический | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36312 | AL-BARAKAAT BANK OF SOMALIA BARAKAAT BANK OF SOMALIA BBS Исторический | Mogadishu, Somalia Bossaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36313 | AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY Исторический | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36314 | AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS BARAKAAT GLOBETELCOMPANY Исторический | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia Hargeysa, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36315 | BARAKAAT GROUP OF COMPANIES Исторический | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36316 | BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. Исторический | 925 Washington St., Dorchester, MA, United States 2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36317 | BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS Исторический | Bossaso, Somalia Nakhiil, Somalia Huruuse, Somalia Raxmo, Somalia Ticis, Somalia Kowthar, Somalia Noobir, Somalia Bubaarag, Somalia Gufure, Somalia Xuuxuule, Somalia Ala Aamin, Somalia Guureeye, Somalia Najax, Somalia Carafaat, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36318 | ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB زهير طالب عبد الستار النقيب Исторический | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36319 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED BTELCO Исторический | Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia Netherlands | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36320 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY SOMALIA, LIMITED Исторический | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |