Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 08:37:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 301-36 320 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36301#36301 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36302#36302 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36303#36303 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36304#36304 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36305#36305 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Исторический		c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36306#36306 Имя:
INGRANRES
Исторический		Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36307#36307 Имя:
Исторический		Carrera 100 No. 221-12, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36308#36308 Имя:
Исторический		Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36309#36309 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Исторический		Torreon, Coahuila, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36310#36310 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36311#36311 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY
Исторический		EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36312#36312 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT
مكــي مصطفــى حمـودة
Maki Hamudat
Mackie Hmodat
General Maki Al-Hamadat
Macki Hamoudat Mustafa
Исторический		Mosul, IraqIndividualUNIraq31.12.2019
36313#36313 Имя: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY
Исторический		c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36314#36314 Имя: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Исторический		Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36315#36315 Имя: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36316#36316 Имя:
Исторический		De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36317#36317 Имя:
Исторический		Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36318#36318 Имя:
Исторический		Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
36319#36319 Имя: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Исторический		c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36320#36320 Имя: Martha Elena TOBON CALLE
Исторический		c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019