Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 301-36 320 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36301	#36301 Имя: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36302	#36302 Имя: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36303	#36303 Имя: Uros SLIVNIK Исторический	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36304	#36304 Имя: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36305	#36305 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA Исторический	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36306	#36306 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36307	#36307 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36308	#36308 Имя: REPRESENTACIONES MIDAS Исторический	Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36309	#36309 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический	Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36310	#36310 Имя: Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36311	#36311 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36312	#36312 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический	Belmira, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36313	#36313 Имя: ROBIREPUESTOS Исторический	Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36314	#36314 Имя: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический	Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36315	#36315 Имя: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Исторический	Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36316	#36316 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Исторический	Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36317	#36317 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI Исторический	Najaf Tehran	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36318	#36318 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36319	#36319 Имя: Halis BEKTAS Исторический	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36320	#36320 Имя: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019