Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 301-36 320 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36301 | Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36302 | Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36303 | Jose Manuel RINCON MOLINA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36304 | Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36305 | Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Исторический | c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36306 | INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Исторический | Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36307 | LULU COM Исторический | Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36308 | NEGOCIAMOS MCM LTDA Исторический | Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36309 | Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Исторический | Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36310 | Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Исторический | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36311 | Miguel Angel OSTAIZA AMAY Исторический | Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36312 | MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Исторический | Mosul, Iraq | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
36313 | Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY Исторический | c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36314 | Jefferson Omar OSTAIZA AMAY Исторический | Santo Domingo, Ecuador c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36315 | Olidem Romel SOLARTE CERON Oliver SOLARTE CERON Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36316 | ARROCERA EL GAUCHO S.A. Исторический | De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36317 | AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA Исторический | Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36318 | MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA Исторический | Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36319 | John Jairo PELAEZ LOPEZ Исторический | c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36320 | Martha Elena TOBON CALLE Исторический | c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |