Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 321-36 340 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36321	#36321 Имя: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Исторический	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36322	#36322 Имя: Alexander HOLLEBRAND Sander HOLLEBRAND Исторический	Netherlands	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36323	#36323 Имя: Paul VAN MAZIJK Исторический	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36324	#36324 Имя: Ibrahim AL-RUBAYSH Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim AL-RUBAISH ABU-MUHAMMAD Исторический	Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36325	#36325 Имя: Francisco Javier GASTELUM SERRANO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36326	#36326 Имя: ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. Исторический	J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36327	#36327 Имя: Reinaldo OCHOA MESA NATILLA Исторический	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36328	#36328 Имя: SEMILLANOS S.A. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36329	#36329 Имя: Aliaskhab KEBEKOV Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI Sheikh Abu Muhammad Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI Abu Mukhammad ALIASKHAB Magomed KEBEKOV Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI Ali Abu-Mukhammad Ali Abu Mukhammad Ali Abu Muhammad Abu-Muhammad AL-QAWQAZI Abu Mukhammad KEBEKOV Исторический	Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36330	#36330 Имя: Jose Vicente PENA PACHECO Jose Vincente PENA PACHECO Исторический	Necocli, Antioquia, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36331	#36331 Имя: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH Исторический	Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36332	#36332 Имя: Adolfo FONNEGRA ESPEJO Исторический	Bogota, Colombia Zurich, Switzerland Madrid, Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36333	#36333 Имя: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT Исторический	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36334	#36334 Имя: Ivan GONZALEZ ZAMORANO Исторический	Cali, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36335	#36335 Имя: Olena Yurevna SEMENOVA Elena Iurevna SEMENOVA Исторический	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
36336	#36336 Имя: Cristian David GONZALEZ MEJIA Cristian GONZALES MEJIA Исторический	Bogota, Colombia Basel, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36337	#36337 Имя: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD AWAD, Rida Hamid Rida Muhammad AWAD REDA, Haj Исторический	United Kingdom	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36338	#36338 Имя: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA Исторический	San Pedro Sula, Cortes, Honduras Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36339	#36339 Имя: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO Исторический	Honduras 5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36340	#36340 Имя: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO Исторический	Honduras Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019