Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 381-36 400 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36381	#36381 Имя: LA GRAN BODEGA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36382	#36382 Имя: RESCATES MARINOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36383	#36383 Имя: FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36384	#36384 Имя: INVERSIONES MP, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36385	#36385 Имя: PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36386	#36386 Имя: URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36387	#36387 Имя: HACIENDA PAULISTA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36388	#36388 Имя: HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36389	#36389 Имя: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36390	#36390 Имя: ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36391	#36391 Имя: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36392	#36392 Имя: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36393	#36393 Имя: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36394	#36394 Имя: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36395	#36395 Имя: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36396	#36396 Имя: Leonard NGENDAKUMANA Исторический	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36397	#36397 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36398	#36398 Имя: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36399	#36399 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36400	#36400 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019