Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 10:37:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 381-36 400 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36381#36381 Имя: MOHAMMAD HEJAZI
Mohammed Hijazi
Исторический		IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
36382#36382 Имя:
IDERAT AL-AMN AL-'AMM
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA
HRIT-SY		31.12.2019
36383#36383 Имя: Farouk AL-SHARA
Farouq AL-SHARA
Farouk AL SHARAA
Farouk AL-SHARAA
Farouk SHARAA
Исторический		Dar'a, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36384#36384 Имя: Adel SAFAR
Adil SAFR
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36385#36385 Имя: Ali Habib MAHMOUD
Ali Muhammad Habib MAHMOUD
Ali Habib MAHMUD
Ali HABIB
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36386#36386 Имя:
AIR FORCE INTELLIGENCE DIRECTORATE
IDARAT AL-MUKHABARAT AL-JAWIYYA
Исторический		-EntitySDNSYRIA31.12.2019
36387#36387 Имя:
BA'ATH PARTY NATIONAL SECURITY BUREAU
MAKTAB AL-AMN AL-QAWMI
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36388#36388 Имя:
SHU'BAT AL-MUKHABARAT AL-'ASKARIYYA
SYRIAN MILITARY INTELLIGENCE
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36389#36389 Имя: MOHSEN HOJATI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36390#36390 Имя:
POLITICAL SECURITY DEPARTMENT
IDARAT AL-'AMN AL-SIYYASI
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36391#36391 Имя:
Исторический		P.O. Box 933 Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria
Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria
Damascus Branch P.O. Box 2231 Moawiya St., Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD31.12.2019
36392#36392 Имя:
Исторический		Hamra, Makdessi Street SLCB Building P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon
Hamra Branch Hamra St., Darwish and Fakhro Building P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon
Mar Elias Branch Mar Elias Street, Fakhani Building P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon		EntitySDNNPWMD31.12.2019
36393#36393 Имя:
GPC
Исторический		New Sham- Building of Syrian Oil Company PO Box 60694, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36394#36394 Имя:
SPC
Исторический		Dummar Province Expansion Square Island 19, Building 32 PO Box 3378, Damascus, Syria
Dummar Province Expansion Square Island 19, Building 32 PO Box 2849, Damascus, Syria
Todmar Project, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36395#36395 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan, Damascus, SyriaEntitySDNISA
SYRIA		31.12.2019
36396#36396 Имя:
SCOT
SCOTRACO
SYRIAN CRUDE OIL TRANSPORTATION COMPANY
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13, Banias, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36397#36397 Имя:
Исторический		P.O. Box 4499, Homs, Syria
Agricultural Engineering Syndicate Building Baab Hood Area Al Arbeen District, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36398#36398 Имя: Walid AL-MOALLEM
Walid MUALLEM
Walid AL-MOUALEM
Walid AL-MUALEM
Walid AL-MUALLEM
Walid MUHI EDDINE MOALLEM
Walid MOALLEM
Walid AL-MOUALLEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36399#36399 Имя: Cliver Antonio ALCALA CORDONES
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36400#36400 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO
AMIN
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019