Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 401-36 420 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36401	#36401 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36402	#36402 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36403	#36403 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36404	#36404 Имя: Marius NGENDABANKA Исторический	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36405	#36405 Имя: Ignace SIBOMANA Исторический	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
36406	#36406 Имя: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36407	#36407 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36408	#36408 Имя: SBK IMPORT S.A.C. Исторический	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36409	#36409 Имя: MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36410	#36410 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36411	#36411 Имя: R INVER CORP S.A.C. Исторический	Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36412	#36412 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36413	#36413 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36414	#36414 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Исторический	United Arab Emirates	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
36415	#36415 Имя: ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Исторический	Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
36416	#36416 Имя: HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36417	#36417 Имя: G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Исторический	Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36418	#36418 Имя: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Исторический	Al Muharraq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36419	#36419 Имя: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ Исторический	Jalisco, Mexico Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36420	#36420 Имя: Omar CARO URIAS Исторический	Jalisco, Mexico Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019