Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 401-36 420 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36401	#36401 Имя: INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Исторический	Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36402	#36402 Имя: NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Исторический	Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36403	#36403 Имя: R D I S.A. Исторический	Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36404	#36404 Имя: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36405	#36405 Имя: REAL ESTATE BANK REAL-ESTATE BANK Исторический	P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36406	#36406 Имя: CAFE DU LIBAN, S.A. Исторический	Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36407	#36407 Имя: BODEGA ELECTRO GIORGIO Исторический	Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36408	#36408 Имя: EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36409	#36409 Имя: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36410	#36410 Имя: PRODUCERS GROUP CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36411	#36411 Имя: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36412	#36412 Имя: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36413	#36413 Имя: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36414	#36414 Имя: GIORGIOTELLY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36415	#36415 Имя: III MILLENIUM INTERNATIONAL Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36416	#36416 Имя: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36417	#36417 Имя: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36418	#36418 Имя: SILVER HOUSE, INC. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36419	#36419 Имя: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36420	#36420 Имя: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Исторический	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019