Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 421-36 440 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36421	#36421 Имя: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ Исторический	Tecuala, Nayarit, Mexico Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36422	#36422 Имя: ADAM SHAREIF Adam Yacub Shant Adam Yacoub Исторический	El-Fasher	Individual	UN	Sudan	31.12.2019
36423	#36423 Имя: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36424	#36424 Имя: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V. CORTEZ CORTEZ COCINA AUTENTICA EL CORTEZ RESTAURANT CORTEZ RESTAURANTE CORTEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36425	#36425 Имя: QASEM SOLEIMANI Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani Haj Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani Исторический	Qom	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36426	#36426 Имя: Rafael MARQUEZ ALVAREZ Rafa MARQUEZ Исторический	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36427	#36427 Имя: Mauricio HEREDIA HORNER Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36428	#36428 Имя: Marco Antonio FREGOSO GONZALEZ Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Guadalajara, 45116, Jalisco, Mexico Francisco Javier Gamboa 388-201, Col. Americana, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36429	#36429 Имя: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL ESC DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara, Jalisco, Mexico Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36430	#36430 Имя: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL CENTRO INFANTIL RM FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C. FUNDACION RAFA MARQUEZ FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C. FUTBOL Y CORAZON, A.C. RAFA MARQUEZ FOUNDATION Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico Lic. Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan, Mexico Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El Salto, 45680, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36431	#36431 Имя: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36432	#36432 Имя: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36433	#36433 Имя: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga, 45643, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36434	#36434 Имя: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL, S.A. DE C.V. PRO SPORT & HEALTH PROSPORT & HEALTH PROSPORT&HEALTH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36435	#36435 Имя: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. GRUPO TERAPEUTICO DE VALLARTA, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH Исторический	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, 48320, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36436	#36436 Имя: ALI AKBAR AHMADIAN Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36437	#36437 Имя: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. PROSPORT & HEALTH, S.A. DE C.V. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36438	#36438 Имя: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36439	#36439 Имя: Salime ABOUZAID EL BAYEH Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36440	#36440 Имя: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019