Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 421-36 440 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36421	#36421 Имя: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY خليفة محمد تركي السبيعي Khalifa Mohd Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Al-Subayi Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Abu Mohammed al-Qatari Katrina Исторический	Doha, Qatar Doha Al-Waab, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36422	#36422 Имя: Grace MUGABE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36423	#36423 Имя: Joyce Teurai Ropa MUJURU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36424	#36424 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36425	#36425 Имя: Herbert Muchemwa MURERWA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36426	#36426 Имя: Christopher Chindoti MUSHOHWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36427	#36427 Имя: Didymus Noel Edwin MUTASA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36428	#36428 Имя: Kenneth Keparadza MUTIWEKUZIVA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36429	#36429 Имя: Tsitsi MUZENDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36430	#36430 Имя: Elisha MUZONZINI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36431	#36431 Имя: Abedinico NCUBE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36432	#36432 Имя: Chenayaimoyo Dunstan Francis NHEMA Исторический	3 Farthinghill Road, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36433	#36433 Имя: David Pagwese PARIRENYATWA Исторический	P.O. Box 66222, Kopje, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36434	#36434 Имя: Selina POTE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36435	#36435 Имя: Sidney Tigere SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36436	#36436 Имя: Perence SHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36437	#36437 Имя: Absolom SIKOSANA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36438	#36438 Имя: Paradzai ZIMONDI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36439	#36439 Имя: Guillermo VALENCIA TRUJILLO Исторический	Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36440	#36440 Имя: BOLSAK E.U. BOLSAK S.A. Исторический	Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019