Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 441-36 460 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36441	#36441 Имя: Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический	Toronto, Canada Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36442	#36442 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36443	#36443 Имя: NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Исторический	Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36444	#36444 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Исторический	La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36445	#36445 Имя: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36446	#36446 Имя: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36447	#36447 Имя: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36448	#36448 Имя: INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический	1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
36449	#36449 Имя: AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический	55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
36450	#36450 Имя: Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический	Russia South Africa	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
36451	#36451 Имя: Javier GARCIA ROJAS MARACUYA EL PARIENTE Исторический	Florencia, Caqueta, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36452	#36452 Имя: Ruth GARCIA ROJAS Исторический	Puerto Asis, Putumayo, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36453	#36453 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36454	#36454 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA Исторический	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
36455	#36455 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Naguanagua, Carabobo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
36456	#36456 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36457	#36457 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI Исторический	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
36458	#36458 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36459	#36459 Имя: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36460	#36460 Имя: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019