Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 441-36 460 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36441 | GENERAL ORGANIZATION OF RADIO AND TV SYRIAN DIRECTORATE GENERAL OF RADIO & TELEVISION EST GENERAL RADIO AND TELEVISION CORPORATION RADIO AND TELEVISION CORPORATION RTV SYRIA GORT Исторический | Al Oumaween Square P.O. Box 250, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36442 | SYRIA INTERNATIONAL ISLAMIC BANK SYRIAN INTERNATIONAL ISLAMIC BANK SIIB Исторический | Syria International Islamic Building Main Highway Road, Al Mazzeh Area P.O. Box 35494, Damascus, Syria PO Box 35494 Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Saudi Arabia Consulate, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 36443 | Jonh Eduarth MONJE ALVARADO Исторический | Caqueta, Florencia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36444 | AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA. Исторический | Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36445 | KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amro Omar Amrou Amr Исторический | Nuoro, Italy Sfax | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36446 | SYRIAN ARAB AIRLINES SYRIANAIR SYRIAN AIR Исторический | Syria Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SDGT IFSR IRGC | 31.12.2019 |
| 36447 | IMICO NEKA 456 YARD NO. 456 IRAN MARINE Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36448 | IMICO NEKA 457 YARD NO. 457 IRAN MARINE Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36449 | IRAN FAHIM Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36450 | IRAN FALAGH Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36451 | NYOS NABI BRAWNY MARIGOLD Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36452 | NAINITAL NAJM MOTION MIDSEA Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36453 | SANCHI SEPID GARDENIA SEAHORSE Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36454 | YANGZHOU DAYANG DY905 YARD NO. DY905 YANGZHOU D. Исторический | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36455 | Angelina FLORES APODACA Исторический | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36456 | MEVLÜT KAR Abu Obaidah Obeidah Al Turki Al-Turki Al Turki Kyosev Yanal Yusov Abu Udejf el-Turki Abu Obejd el-Turki Abdurrahman Almanci Mevluet Kar Исторический | Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey Ludwigshafen | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36457 | Subhi AHMAD AL-ABDULLAH Исторический | Idleb, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36458 | MOHAMMAD AL-JLEILATI MOHAMMAD AL-JILILATI Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36459 | Mohammad YEHYA MOALLA Исторический | Lattakia, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36460 | MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |