Санкционные списки
216.73.216.10
23.05.2025 18:27:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 461-36 480 из 36 926.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36461#36461 Имя:
INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S.
Исторический		Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia
Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36462#36462 Имя:
Исторический		Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36463#36463 Имя: Rodrick GRECH
Roderick GRECH
Исторический		Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, MaltaIndividualSDNLIBYA331.12.2019
36464#36464 Имя: Terence MICALLEF
Terrence MICALLEF
Исторический		Malta
31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
36465#36465 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36466#36466 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36467#36467 Имя: Angel RONDON RIJO
Исторический		Higuey, Dominican Republic
Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
36468#36468 Имя:
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Исторический		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
36469#36469 Имя: Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ
Исторический		Maripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36470#36470 Имя:
Vazir
Vezir
Исторический
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
36471#36471 Имя:
Исторический		Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36472#36472 Имя:
Исторический		SomaliaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
36473#36473 Имя: Mahad MOALIM
Исторический		Bari region, SomaliaIndividualSDNSDGT31.12.2019
36474#36474 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA
Carlos ROTONDARO COVA
Carlos ROTONDARO
Исторический		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
36475#36475 Имя:
Amin Industrial Compound
Amin Industrial Company
Исторический		P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
36476#36476 Имя:
Ammunition Industries Group
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36477#36477 Имя:
Исторический		P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
36478#36478 Имя:
Исторический		Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (Islamic Republic of)
Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
36479#36479 Имя:
Исторический		P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
36480#36480 Имя:
Исторический		Hashmiya District, Babylon, Babylon, Babylon, IraqEntityUNIraq31.12.2019