Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 501-36 520 из 38 280.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36501 | Khalaf AL-DULAIMI Khalaf M.M. AL-DULAYMI Исторический | - | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
36502 | Anas Malik Dohan AL-HASSAN Anas AL-HASSAN Anas DOHAN Anas Malik DOHAN Anas MALIK Исторический | Baghdad, Iraq Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
36503 | Sabah AL-KHAFAJI Исторический | 254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, France | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
36504 | BABIL INTERNATIONAL Исторический | Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, France | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
36505 | HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR همام عبد الخالق عبد الغفور Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid Исторический | Ar-Ramadi | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
36506 | Gabriel PUERTA PARRA DOCTOR PUERTA Исторический | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A. c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia San Carlos, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36507 | INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A. INTERCONTINENTAL INTER Исторический | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36508 | COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A. CABRASA Исторический | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36509 | INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A. IMPECUA S.A. Исторический | Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36510 | LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA. Исторический | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36511 | Ana Elvia HERNANDEZ ZEA Исторический | Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia Tibasosa, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36512 | Ljubisa BEARA Исторический | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
36513 | Goran HADZIC Исторический | Municipality of Vinkovci, Croatia | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
36514 | Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA BETO RENTERIA Исторический | Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36515 | DIMABE LTDA. Исторический | Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36516 | COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA. Исторический | Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36517 | AGROPECUARIA EL NILO S.A. AGRONILO S.A. Исторический | Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36518 | AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36519 | ALMACAES S.A. Исторический | Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia Carrera 65 No. 71-74, Barranquilla, Colombia Diagonal 127 No. 17-34 Piso 2, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36520 | ARMAGEDON S.A. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |