Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 501-36 520 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36501	#36501 Имя: FARAYAND TECHNIQUE Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36502	#36502 Имя: FATER INSTITUTE Faater Institute Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36503	#36503 Имя: GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS Исторический	Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, Iraq Milla, Iraq Basrah, Iraq Kerbala, Iraq Diwaniya, Iraq Najaf, Iraq Mosul, Iraq Arbil, Iraq Kirkuk, Iraq Nasiriya, Iraq Samawa, Iraq Baquba, Iraq Amara, Iraq Sulaimaniya, Iraq Dohuk, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36504	#36504 Имя: GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS Исторический	P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, Iraq P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36505	#36505 Имя: GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING Исторический	P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate,, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36506	#36506 Имя: GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36507	#36507 Имя: GHORB KARBALA Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36508	#36508 Имя: GHORB NOOH Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36509	#36509 Имя: JW JEWEL Исторический	-	Vessel	SDN	DPRK	31.12.2019
36510	#36510 Имя: HARA COMPANY Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36511	#36511 Имя: IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36512	#36512 Имя: INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY Instrumentation Factories Plant Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36513	#36513 Имя: IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION Исторический	P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36514	#36514 Имя: IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Исторический	P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36515	#36515 Имя: IRAQI TRADING STATE COMPANY IraqI TRADING STATE ESTABLISHMENT Исторический	P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36516	#36516 Имя: Israel ZIV Israel Baruch ZIV Israel Baruch ZILBERSTEIN Yisrael ZIV Исторический	Haela 16, Har Hadar, Israel Haela 40, Har Adar, Israel	Individual	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
36517	#36517 Имя: GLOBAL N.T.M LTD CST GLOBAL GLOBAL GROUP GREEN HORIZON GLOBAL CST Исторический	11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel 2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
36518	#36518 Имя: GLOBAL LAW ENFORCEMENT AND SECURITY LTD GLS Исторический	2 Granit, 4951446, Petah Tikva, Israel	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
36519	#36519 Имя: GLOBAL IZ GROUP LTD ZIV HG LTD Исторический	7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, Israel	Entity	SDN	SOUTH SUDAN	31.12.2019
36520	#36520 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN Leonardo GONZALEZ Исторический	London, United Kingdom	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019