Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 13:13:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 501-36 520 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36501#36501 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36502#36502 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36503#36503 Имя: Sabah AL-KHAFAJI
Исторический		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
36504#36504 Имя:
Исторический		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
36505#36505 Имя: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Исторический		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
36506#36506 Имя: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36507#36507 Имя:
INTERCONTINENTAL
INTER
Исторический		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36508#36508 Имя:
CABRASA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36509#36509 Имя:
IMPECUA S.A.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36510#36510 Имя:
LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36511#36511 Имя: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Исторический		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36512#36512 Имя: Ljubisa BEARA
Исторический		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36513#36513 Имя: Goran HADZIC
Исторический		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36514#36514 Имя: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Исторический		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36515#36515 Имя:
Исторический		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36516#36516 Имя:
Исторический		Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36517#36517 Имя:
AGRONILO S.A.
Исторический		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36518#36518 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36519#36519 Имя:
Исторический		Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia
Carrera 65 No. 71-74, Barranquilla, Colombia
Diagonal 127 No. 17-34 Piso 2, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36520#36520 Имя:
Исторический		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019