Санкционные списки
216.73.216.91
23.05.2025 21:49:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 521-36 540 из 36 926.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36521#36521 Имя: Gaston TOMAGHELLI
Исторический		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36522#36522 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36523#36523 Имя: Roberto Javier PEREZ SANTORO
Javier PEREZ SANTORO
Исторический		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36524#36524 Имя:
Исторический		Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, NetherlandsEntitySDNSDNTK31.12.2019
36525#36525 Имя: Adrian Antonio PERDOMO MATA
Исторический		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
36526#36526 Имя:
Исторический		25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36527#36527 Имя:
Kalaye Electric
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36528#36528 Имя:
ATLAS DOVIZ
Исторический		Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
36529#36529 Имя:
Исторический		3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of)
Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
36530#36530 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36531#36531 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
36532#36532 Имя:
Исторический		Lewes, DE, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36533#36533 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36534#36534 Имя: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
EL POCHO
Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Исторический		La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36535#36535 Имя: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
LA PANTERA
Исторический		Tiquisate, Escuintla, Guatemala
1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36536#36536 Имя:
Исторический		Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36537#36537 Имя:
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
36538#36538 Имя:
SILVER PINE DMCC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
36539#36539 Имя: Orlando Jose CASTILLO CASTILLO
Orlando CASTILLO
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
36540#36540 Имя: Ibrahim 'AQIL
Ibrahim Mohamed AKIEL
Ibrahim Mohamed AKIL
Abd al-Qadr 'AQIL
'ABD-AL-QADIR
Ghosn Ali Abdel MEHDI
TAHSIN
Исторический		Younine, Lebanon
Bidnayil, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019