Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 561-36 580 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36561 | Maria Esperanza POSSO Исторический | c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36562 | Lucio QUINTERO MARIN Исторический | c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama El Dovio, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36563 | Maria Eugenia QUINTERO MARIN Исторический | c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama El Dovio, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36564 | Maritza ROJAS MONTOYA Исторический | c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36565 | Otto Roberto HERRERA GARCIA Francisco VILLAGRAN Исторический | Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36566 | Rustum GHAZALI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36567 | Ghazi KANAAN Исторический | Damascus, Syria Near Qerdaha, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 36568 | ALLAN GRANGE FARM Исторический | Chegutu, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36569 | AUCHENBURG FARM Исторический | Nyamandlovu, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36570 | BAMBOO CREEK FARM Исторический | Shamva, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36571 | BOURNE FARM Исторический | Chegutu, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36572 | COLD COMFORT FARM TRUST CO-OPERATIVE Исторический | 7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe P.O. Box 6996, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36573 | CORBURN 13 FARM Исторический | Chegutu, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36574 | EIRIN FARM Исторический | Marondera, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36575 | EYRIE FARM Исторический | Mashvingo, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36576 | FOUNTAIN FARM Исторический | Insiza, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36577 | HARMONY FARM Исторический | Mazowe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36578 | LOCHINVAR FARM Исторический | Mashvingo, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36579 | Ahmoudou Ag Asriw Amadou Ag Isriw Ahmedou Ahmadou Isrew Isereoui Isriou Исторический | Mali Amassine, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 36580 | LOTHAIN FARM Исторический | Gutu, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |