Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 601-36 620 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36601 | AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR Исторический | Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36602 | CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA Исторический | Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36603 | COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. Исторический | Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36604 | COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. Исторический | Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36605 | INVERSIONES HUNEL LTDA. Исторический | Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36606 | Pedro Claver MEJIA SALAZAR Исторический | Granada, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36607 | Victor Gabriel MEJIA ALZATE Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36608 | Andres Camilo MEJIA ALZATE Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36609 | Juan Carlos MEJIA ALZATE Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36610 | Maria Leivy MEJIA ALZATE Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36611 | Jose Alejandro MEJIA ALZATE Исторический | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36612 | Humberto Antonio BEDOYA ESPINOSA Исторический | Jerico, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36613 | Rosalba ALZATE GIRALDO Исторический | Santuario, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36614 | ARENERA EL CERREJON Исторический | Km. 2 via Aguadas, Aguadas, Caldas, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36615 | ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4 Исторический | Manizales, Caldas, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36616 | CANTERAS COPACABANA S.A. TRAMCO S.A. Исторический | Circular 73B No. 39B 15 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36617 | TRITCON S.A.S. Исторический | Circular 73B 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36618 | ROSAGRO S.A.S. Исторический | Circular 73B No. 39B-115, Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36619 | ALMEQUIP S.A.S. Исторический | Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36620 | INVERSIONES MEYBAR S.A.S. Исторический | Calle 48 No. 53-62 Int. 902, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |