Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 601-36 620 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36601	#36601 Имя: Ruth Chipo MURERWA Исторический	321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36602	#36602 Имя: Ambrose MUTINHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36603	#36603 Имя: Richard NDLOVU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36604	#36604 Имя: Michael Rueben NYAMBUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36605	#36605 Имя: Morris SAKABUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36606	#36606 Имя: Tendai SAVANHU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36607	#36607 Имя: Webster Kotiwani SHAMU Исторический	1 Uplands Close, Highlands, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36608	#36608 Имя: Levy SIBANDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36609	#36609 Имя: Patrick ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36610	#36610 Имя: Monica CHINAMASA Исторический	6B Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36611	#36611 Имя: Gideon GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36612	#36612 Имя: Hellin Mushanyuri GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36613	#36613 Имя: Beauty Lily ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36614	#36614 Имя: Natasha MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36615	#36615 Имя: BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36616	#36616 Имя: Tanya MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36617	#36617 Имя: Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36618	#36618 Имя: Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36619	#36619 Имя: Julio Cesar LOPEZ PENA JULITO COMBA Исторический	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia Chaparral, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36620	#36620 Имя: Maria Teresa RESTREPO VICTORIA Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia Garzon, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019