Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:52:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 641-36 660 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36641#36641 Имя: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA
Исторический
Panama City, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36642#36642 Имя:
Исторический
Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36643#36643 Имя:
Исторический
PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36644#36644 Имя:
Исторический
PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36645#36645 Имя:
Исторический
Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36646#36646 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36647#36647 Имя: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI
CHEAITELLY, Alex
Hassan CHEAITELLI
Исторический
Colon, PanamaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36648#36648 Имя:
Исторический
Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36649#36649 Имя:
Исторический
PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36650#36650 Имя:
Исторический
PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36651#36651 Имя: Marylu OMEARA NAVARRO
Mary Lu OMEARA NAVARRO
Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY
Исторический
ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36652#36652 Имя:
RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES
Исторический
Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36653#36653 Имя:
Исторический
PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36654#36654 Имя: Uros SLIVNIK
Исторический
Malci Beliceve 36, Ljubljana, SloveniaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36655#36655 Имя:
MAB TEMPBANK OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Исторический
36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36656#36656 Имя: Mikhail Georgievich GAGLOEV
Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV
Mikhail GAGLOEV
Исторический
-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36657#36657 Имя:
Исторический
Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria
Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria
Postal Box 26, Tartous, Syria
P.O. Box 26, Banias, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36658#36658 Имя:
GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY
Исторический
General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria
P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria
Postal Box 352, Homs, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36659#36659 Имя:
BONA HABITAT
Исторический
Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36660#36660 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA
Исторический
Distrito Federal, Mexico
Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico
Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019