Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 641-36 660 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36641	#36641 Имя: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Исторический	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36642	#36642 Имя: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Исторический	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36643	#36643 Имя: EURO FINANCING, CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36644	#36644 Имя: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36645	#36645 Имя: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Исторический	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36646	#36646 Имя: FUNDACION H.M.M. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36647	#36647 Имя: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Исторический	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36648	#36648 Имя: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Исторический	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36649	#36649 Имя: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36650	#36650 Имя: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36651	#36651 Имя: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36652	#36652 Имя: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36653	#36653 Имя: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36654	#36654 Имя: Uros SLIVNIK Исторический	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36655	#36655 Имя: TEMPBANK MAB TEMPBANK OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY Исторический	36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36656	#36656 Имя: Mikhail Georgievich GAGLOEV Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV Mikhail GAGLOEV Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36657	#36657 Имя: BANIAS REFINERY COMPANY Исторический	Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria Postal Box 26, Tartous, Syria P.O. Box 26, Banias, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36658	#36658 Имя: HOMS REFINERY COMPANY GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY Исторический	General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria Postal Box 352, Homs, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36659	#36659 Имя: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36660	#36660 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA Исторический	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019