Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 641-36 660 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36641 | Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Исторический | Panama City, Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36642 | BERLIN INTERNACIONAL S.A. Исторический | Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36643 | EURO FINANCING, CORP. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36644 | EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36645 | FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Исторический | Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36646 | FUNDACION H.M.M. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36647 | Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Исторический | Colon, Panama | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36648 | INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Исторический | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36649 | INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36650 | INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36651 | Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36652 | RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Исторический | Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36653 | YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Исторический | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36654 | Uros SLIVNIK Исторический | Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36655 | TEMPBANK MAB TEMPBANK OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY Исторический | 36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, Russia | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36656 | Mikhail Georgievich GAGLOEV Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV Mikhail GAGLOEV Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36657 | BANIAS REFINERY COMPANY Исторический | Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria Postal Box 26, Tartous, Syria P.O. Box 26, Banias, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36658 | HOMS REFINERY COMPANY GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY Исторический | General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria Postal Box 352, Homs, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36659 | BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Исторический | Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36660 | Jose AVINA BRIBIESCA Исторический | Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |