Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 661-36 680 из 37 648.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
36661 | Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический | Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36662 | Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический | Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36663 | REPRESENTACIONES MIDAS Исторический | Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36664 | PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Исторический | P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 5797, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36665 | Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический | Pereira, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36666 | Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический | Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
36667 | Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36668 | Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический | Belmira, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36669 | ROBIREPUESTOS Исторический | Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36670 | IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический | Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36671 | GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Исторический | Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36672 | Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Исторический | Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
36673 | AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK ACB AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI Исторический | Al Naanaa Garden, Damascus, Syria Postal Box 4325, Damascus, Syria Tall, Damascus, Syria Doma, Doma, Syria Zabadani, Damascus, Syria Katana, Damascus, Syria Al Qatifa, Damascus, Syria Nabek, Damascus, Syria Yabrood, Damascus, Syria Daria, Damascus, Syria Alksoaa, Damascus, Syria Al Qounaitra, Syria Deraa, Syria Azraa, Syria Alsnmin, Syria Gazallah, Syria Nawa, Syria Sweida, Syria Shahba, Sweida, Syria Salkhad, Sweida, Syria Algaria, Sweida, Syria Homs, Syria Talkah, Homs, Syria Tadmer, Homs, Syria Al Rastan, Homs, Syria Al Qasser, Homs, Syria Shin, Homs, Syria Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36674 | INDUSTRIAL BANK Исторический | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria Near the Big Mosque, Aleppo, Syria Hama, Syria Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36675 | SAVING BANK SAVINGS BANK THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND THE POST SAVING FUND Исторический | Amous Square, Damascus, Syria P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36676 | POPULAR CREDIT BANK PCB Исторический | Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36677 | Batoul RIDA Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36678 | MOHAMMAD REZA NAQDI Исторический | Najaf Tehran | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
36679 | Khodr ORFALI Khudr URFALI Khodr ORPHALY Khedr ORPHALI Khudr ORPHALY Исторический | Deir Ezzor, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36680 | Kamal Eddin TU'MA Kamal Eddin TOUMA Kamal Al-Din TU'MA Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |