Санкционные списки
216.73.216.136
31.08.2025 04:28:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 661-36 680 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36661#36661 Имя:
ACA LTDA.
Исторический		Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36662#36662 Имя: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Исторический		Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36663#36663 Имя: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36664#36664 Имя:
EQUIPOS MPS S.A.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36665#36665 Имя:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36666#36666 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36667#36667 Имя:
Исторический		Carrera 19 No. 57-33, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36668#36668 Имя:
Исторический		Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36669#36669 Имя:
CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Исторический		Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36670#36670 Имя:
TRANSMIKE LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36671#36671 Имя:
COOTRANSMULTI H.H. LTDA.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36672#36672 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36673#36673 Имя:
Исторический		Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36674#36674 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36675#36675 Имя:
CANAL S.A.
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36676#36676 Имя:
Исторический		Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36677#36677 Имя:
CLUB DE PESCA VERANILLO
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36678#36678 Имя:
VERANILLO Y CIA. S. EN C.
VERANILLO S.A.
MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36679#36679 Имя:
Исторический		Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36680#36680 Имя:
Исторический		Avenida Juan XXIII, San Andres, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019