Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:45:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 661-36 680 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36661#36661 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES
Исторический
Zapopan, Jalisco, Mexico
Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36662#36662 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ
Исторический
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36663#36663 Имя:
Исторический
Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36664#36664 Имя:
Исторический
P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 5797, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36665#36665 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA
Исторический
Pereira, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36666#36666 Имя: Hanna Elias KHALIFEH
Hanna KHALIFAH
Hanna KHALIFE
Исторический
Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon
Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon
IndividualSDNSDGT31.12.2019
36667#36667 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO
KIO
Исторический
Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36668#36668 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO
LUIFER
Исторический
Belmira, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36669#36669 Имя:
Исторический
Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36670#36670 Имя:
Исторический
Carrera 50 No. 39-71, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36671#36671 Имя:
Исторический
Carrera 50 No. 37-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36672#36672 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
Ousmane Mahamadou
Mohamed Ousmane
Исторический
Mali
IndividualUNMali31.12.2019
36673#36673 Имя:
ACB
AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI
Исторический
Al Naanaa Garden, Damascus, Syria
Postal Box 4325, Damascus, Syria
Tall, Damascus, Syria
Doma, Doma, Syria
Zabadani, Damascus, Syria
Katana, Damascus, Syria
Al Qatifa, Damascus, Syria
Nabek, Damascus, Syria
Yabrood, Damascus, Syria
Daria, Damascus, Syria
Alksoaa, Damascus, Syria
Al Qounaitra, Syria
Deraa, Syria
Azraa, Syria
Alsnmin, Syria
Gazallah, Syria
Nawa, Syria
Sweida, Syria
Shahba, Sweida, Syria
Salkhad, Sweida, Syria
Algaria, Sweida, Syria
Homs, Syria
Talkah, Homs, Syria
Tadmer, Homs, Syria
Al Rastan, Homs, Syria
Al Qasser, Homs, Syria
Shin, Homs, Syria
Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36674#36674 Имя:
Исторический
Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria
P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria
P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria
Near the Big Mosque, Aleppo, Syria
Hama, Syria
Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria
P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria
P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria
P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria
P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria
P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36675#36675 Имя:
SAVINGS BANK
THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND
THE POST SAVING FUND
Исторический
Amous Square, Damascus, Syria
P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36676#36676 Имя:
PCB
Исторический
Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria
P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria
EntitySDNSYRIA31.12.2019
36677#36677 Имя: Batoul RIDA
Исторический
-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36678#36678 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI
Исторический
Najaf
Tehran
IndividualUNIran31.12.2019
36679#36679 Имя: Khodr ORFALI
Khudr URFALI
Khodr ORPHALY
Khedr ORPHALI
Khudr ORPHALY
Исторический
Deir Ezzor, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36680#36680 Имя: Kamal Eddin TU'MA
Kamal Eddin TOUMA
Kamal Al-Din TU'MA
Исторический
Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019