Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 661-36 680 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36661	#36661 Имя: GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS Исторический	Nasiriya, IRAQ Samawa, IRAQ Baquba, IRAQ Basrah, IRAQ Kirkuk, IRAQ Arbil, IRAQ Amara, IRAQ Najaf, IRAQ Diwaniya, IRAQ Dohuk, IRAQ Sulaimaniya, IRAQ Milla, IRAQ Kerbala, IRAQ Mosul, IRAQ Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36662	#36662 Имя: STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS Исторический	P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, IRAQ P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36663	#36663 Имя: SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36664	#36664 Имя: GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING Исторический	P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36665	#36665 Имя: Iraquiano STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING Iraki STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING Исторический	P.O. Box 548, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36666	#36666 Имя: IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION Iraki STATE EXPORT ORGANIZATION Iraquiano STATE EXPORT ORGANIZATION IRAQI STATE EXPORT ORGANISATION Исторический	P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36667	#36667 Имя: IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION Iraquiano STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Iraki STATE ORGANIZATION OF IMPORTS IRAQI STATE ORGANISATION OF IMPORTS Iraquiano STATE IMPORT ORGANIZATION Iraki STATE IMPORT ORGANIZATION IRAQI STATE IMPORT ORGANISATION IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Исторический	P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36668	#36668 Имя: IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT Iraquiano TRADING STATE ESTABLISHMENT IRAQI TRADING STATE COMPANY Iraki TRADING STATE ESTABLISHMENT Iraquiano TRADING STATE COMPANY Iraki TRADING STATE COMPANY Исторический	P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36669	#36669 Имя: MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический	P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36670	#36670 Имя: Midco Finance, S.A. Midco Financial, S.A. Исторический	SWITZERLAND	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36671	#36671 Имя: Montana Management, Inc Исторический	PANAMA	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36672	#36672 Имя: MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический	P.O. Box 13, Mosul, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36673	#36673 Имя: NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36674	#36674 Имя: NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE Исторический	P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36675	#36675 Имя: NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING Исторический	Al Jamhuria Street, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36676	#36676 Имя: NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 13, Mosul, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36677	#36677 Имя: STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION Исторический	P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36678	#36678 Имя: RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS Исторический	P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36679	#36679 Имя: STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS Исторический	P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
36680	#36680 Имя: STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA Исторический	P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019