Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 801-36 820 из 38 280.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36801	#36801 Имя: Carlos Mario JIMENEZ NARANJO MACACO Исторический	Envigado, Antioquia, Colombia Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36802	#36802 Имя: TEJAR LA MOJOSA S.A. Исторический	Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36803	#36803 Имя: SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A. Исторический	Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36804	#36804 Имя: INVERSIONES LICOM LTDA. RESTAURANTE ANGUS BRANGUS Исторический	Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36805	#36805 Имя: GANADERIA LUNA HERMANOS LTDA. Исторический	Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36806	#36806 Имя: INVERSIONES EL MOMENTO S.A. Исторический	Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36807	#36807 Имя: CASA DEL GANADERO S.A. Исторический	Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Caceres, Antioquia, Colombia Carrera 49A No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48Sur-60 Bod. 102, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36808	#36808 Имя: ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA. Исторический	Carrera 49 No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36809	#36809 Имя: OSLEG OPERATION SOVEREIGN LEGITIMACY OSLEG ENTERPRISES OSLEG VENTURES OSLEG MINING AND EXPLORATION OSLEG MINES OSLEG (PVT.) LTD. Исторический	Lonhoro House, Union Avenue, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36810	#36810 Имя: COMOIL (PVT) LTD Исторический	2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe St., Box CY2234, Causeway, Harare, Zimbabwe Block D, Emerald Hill Office P, Emerald Park, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36811	#36811 Имя: DIVINE HOMES DIVINE HOMES (PVT) LTD Исторический	31 Kensington, Highlands, Harare, Zimbabwe Shop # 6, Hillside Shopping Center, Harare, Zimbabwe 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36812	#36812 Имя: FAMBA SAFARIS Исторический	4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36813	#36813 Имя: John BREDENKAMP John A. BREDENKAMP John Arnold BREDENKAMP Исторический	Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium 62 Chester Square, London, United Kingdom	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36814	#36814 Имя: RIOS JIMENEZ S. EN C.S. Исторический	Carrera 18 No. 38-35, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36815	#36815 Имя: COMERCIALIZADORA CGQ LTDA. CENTROPARTES CALI Исторический	Carrera 18 No. 9-24, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36816	#36816 Имя: ARTURO QUINONEZ LTDA. RESTAURANTE SANTA COLOMBIA Исторический	Calle 10 No. 46-120, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36817	#36817 Имя: SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36818	#36818 Имя: B R C S.A. BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A. Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36819	#36819 Имя: A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
36820	#36820 Имя: A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO Исторический	Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019