Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 36 841-36 860 из 38 311.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36841 | COMOIL (PVT) LTD Исторический | 2nd Floor, Travel Plaza, 29 Mazoe St., Box CY2234, Causeway, Harare, Zimbabwe Block D, Emerald Hill Office P, Emerald Park, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36842 | DIVINE HOMES DIVINE HOMES (PVT) LTD Исторический | 31 Kensington, Highlands, Harare, Zimbabwe Shop # 6, Hillside Shopping Center, Harare, Zimbabwe 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36843 | FAMBA SAFARIS Исторический | 4 Wayhill Lane, Umwisdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CH273, Chisipite, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36844 | John BREDENKAMP John A. BREDENKAMP John Arnold BREDENKAMP Исторический | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium 62 Chester Square, London, United Kingdom | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36845 | RIOS JIMENEZ S. EN C.S. Исторический | Carrera 18 No. 38-35, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36846 | COMERCIALIZADORA CGQ LTDA. CENTROPARTES CALI Исторический | Carrera 18 No. 9-24, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36847 | ARTURO QUINONEZ LTDA. RESTAURANTE SANTA COLOMBIA Исторический | Calle 10 No. 46-120, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36848 | SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES Исторический | Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36849 | B R C S.A. BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A. Исторический | Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36850 | A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD Исторический | Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36851 | A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO Исторический | Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36852 | Myriam RINCON MOLINA Исторический | Girardot, Cundinamarca, Colombia c/o CAMBIOS EL TREBOL, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36853 | Jose Edilberto CAMACHO BERNAL Исторический | Venecia, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36854 | Nilson CALDERON VELANDIA VILLA Исторический | Mogotes, Santander, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36855 | CAMBIOS EL TREBOL Исторический | Avenida Calle 26 No 69C-03 Local 214, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36856 | SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE Исторический | Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA HRIT-SY | 31.12.2019 |
| 36857 | DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT Abu Talha al-Almani Исторический | Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Germany Berlin | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36858 | Mahmood Awang KECHIK Исторический | Ampang Puteri Specialist Hospital, 1, Jalan Mamanda 9, Selangor Darul Ehsan, 68000, Malaysia | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36859 | BRECO SERVICES LTD BRECO SERVICES LIMITED Исторический | New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36860 | BRECO (U.K.) LTD BRECO (U.K.) LIMITED Исторический | New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |