Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 10:51:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 841-36 860 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36841#36841 Имя: Ali GHANEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36842#36842 Имя: Ali AL-ZAFIR
Ali AL-DAFEER
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36843#36843 Имя: Muhammad Ramiz TURJUMAN
Ramez TARJAMAN
Mohammed Ramez TURGEMAN
Mohamed Ramez TOURJUMAN
Mohammed Ramez TORGAMAN
Mohammed Ramez TOURJMAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36844#36844 Имя: Ahmad AL-HAMO
Ahmad AL-HAMU
Ahmed HAMOU
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36845#36845 Имя: Ali HAMMUD
Ali HAMOUD
Ali HAMMOUD
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36846#36846 Имя: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36847#36847 Имя: Omar CARO URIAS
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36848#36848 Имя: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Исторический		Tecuala, Nayarit, Mexico
Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico
Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36849#36849 Имя: ADAM SHAREIF
Adam Yacub Shant
Adam Yacoub
Исторический		El-FasherIndividualUNSudan31.12.2019
36850#36850 Имя:
Исторический		Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36851#36851 Имя:
NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.
CORTEZ
CORTEZ COCINA AUTENTICA
EL CORTEZ
RESTAURANT CORTEZ
RESTAURANTE CORTEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36852#36852 Имя: Adib MUHANNA
Adib MUHANA
Adib MOUHANNA
Adib MHANNA
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36853#36853 Имя: Elena APANASENKO
Elena Mikhailovna APANASENKO
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36854#36854 Имя: Nikolay AKHLOMOV
Nikolay Vasilyevich AKHLOMOV
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36855#36855 Имя: Irina KOZHENKOVA
Irina Vyacheslavovna KOZHENKOVA
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36856#36856 Имя: Andrey DUBINYAK
Andrey Grigoryevich DUBINYAK
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36857#36857 Имя: Elena ZHIROVA
Elena Borisnova ZHIROVA
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36858#36858 Имя: Dmitriy MITYAEV
Dmitriy Arkadyevich MITYAEV
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36859#36859 Имя: Leonid RESHETNIKOV
Leonid Petrovich RESHETNIKOV
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36860#36860 Имя:
SYRISS GROUP LIMITED
SYRISS LOGISTICS AND SERVICE COMPANY
GUANGZHOU SYRISS LOGISTICS & SERVICES
Исторический		Head Office Suite 707, Oriental Finance Building, 140 Dong Feng Xi Road, Guangzhou, 510000, China
Marine Logistics Office Suite 912, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Air Logistics Office Suite 419, Nan You Building, 142 Dongfeng Xi Road, Guangzhou, China
Marine Warehouse Baiyun Area, ShiJing Town, 20 Qingfeng Qinglong Road, Guangzhou, China
Baramkeh Free Zone, Damascus, Syria
Jebel Ali Free Zone, W.H. # WF06, Jebel Ali, United Arab Emirates
Ras Al Khor Industrial 3, Warehouse # 2, Al Aweer, United Arab Emirates
Exit 19 Al Manakh area , W.H. # 364, Riyadh, Saudi Arabia		EntitySDNSYRIA31.12.2019