Санкционные списки
216.73.216.14
03.09.2025 23:59:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 861-36 880 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36861#36861 Имя:
BRECO (EASTERN EUROPE) LIMITED
Исторический		Hurst Grove, Standord Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM99 1ZW, Man, Isle of		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36862#36862 Имя:
Исторический		New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36863#36863 Имя:
Исторический		New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36864#36864 Имя:
Исторический		Cumbrae House, Market Street, Douglas, IM1 2PQ, Man, Isle of
9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36865#36865 Имя:
Исторический		First Floor, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Man, Isle ofEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36866#36866 Имя:
Исторический		25 Broad Street, St. Helier, JE2 3RR, JerseyEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36867#36867 Имя:
TIMPANI LIMITED
TIMPANI EXPORT LTD
Исторический		Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon, TQ13 9SE, United Kingdom
Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man, Man, Isle of
Moorgate House, King Street, Newton Abbot, TQ12 2LG, Devon, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36868#36868 Имя:
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY3371, Cauaseway, Harare, Zimbabwe
New Boundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36869#36869 Имя:
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Newboudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36870#36870 Имя:
TREMALT LIMITED
Исторический		Virgin Islands, British
Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36871#36871 Имя:
Исторический		New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36872#36872 Имя:
KMC
Исторический		Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36873#36873 Имя: AHMAD VAHID DASTJERDI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36874#36874 Имя:
RAMAK DUTY FREE SHOP LTD
RAMAK DUTY FREE SHOPS LTD.
RAMAK DUTY FREE SHOPS - SYRIA
RAMAK DUTY FREE
RAMAK FIRM FOR FREE TRADE ZONES
Исторический		Free Zone Area Jamarek PO Box 932, Damascus, Syria
Al Rawda Street PO Box 932, Damascus, Syria
Abu Ramana Street Rawda, Damascus, Syria
Damascus Duty Free Damascus International Airport, Damascus, Syria
Dara'a Duty Free Naseeb Border Center, Dara'a, Syria
Aleppo Duty Free Aleppo International Airport, Aleppo, Syria
Jdaideh Duty Free Complex Jdaideh Yaboos, Damascus, Syria
Bab el Hawa Border Center, Aleppo, Syria
Lattakia Port, Lattakia, Syria
Tartous Port, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36875#36875 Имя: Ana Leonor TORRES
JULIANA
CATALINA
CATA
MARIA
Исторический		Puerto Lopez, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36876#36876 Имя: Camilo RUEDA GIL
EL PRIMO
EL PAISA
MUNECA
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36877#36877 Имя: Ana Isabel PENA AREVALO
DONA CHAVA
DONA ISA
DONA ELISA
ISABELA
Исторический		Pacho, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36878#36878 Имя: Edilma MORALES LOAIZA
MARIA OFELIA
MARUCHA
CAROLINA
GLADYS GOMEZ SOLANO
Исторический		Lejanias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36879#36879 Имя: Luz Mery GUTIERREZ VERGARA
Исторический		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36880#36880 Имя: Maribel GALLEGO RUBIO
MARITZA
MERY
Исторический		Acacias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019