Санкционные списки
216.73.216.14
04.09.2025 01:17:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 901-36 920 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36901#36901 Имя:
Исторический		Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom
Dennerlei 30, Schoten, Belgium		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36902#36902 Имя:
SCOTTLEE RESORTS LIMITED
Исторический		124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe
Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36903#36903 Имя:
Исторический		ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36904#36904 Имя:
Исторический		1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United StatesEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36905#36905 Имя:
ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED
Исторический		Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36906#36906 Имя:
Исторический		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36907#36907 Имя: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36908#36908 Имя: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36909#36909 Имя: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Исторический		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36910#36910 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36911#36911 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36912#36912 Имя: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36913#36913 Имя: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36914#36914 Имя: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36915#36915 Имя: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Исторический		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36916#36916 Имя: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Исторический		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36917#36917 Имя: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Исторический		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36918#36918 Имя: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Исторический		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36919#36919 Имя: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Исторический		c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36920#36920 Имя: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Исторический		c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019