Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 901-36 920 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36901	#36901 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36902	#36902 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36903	#36903 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36904	#36904 Имя: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES Исторический	Khullani St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36905	#36905 Имя: Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Исторический	12 Rue Taieb Mhiri-Le Kram, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36906	#36906 Имя: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36907	#36907 Имя: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo 5 Rue El Montazah - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
36908	#36908 Имя: Aisha Muhammed Abdul Salam AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Исторический	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36909	#36909 Имя: STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический	P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36910	#36910 Имя: Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM Исторический	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36911	#36911 Имя: STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический	P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36912	#36912 Имя: Khaled TOHAMI Исторический	Genzur	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36913	#36913 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D Исторический	Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36914	#36914 Имя: Abdelhafiz Zlitni Исторический	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
36915	#36915 Имя: Abdelmajid Al-Gaoud Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
36916	#36916 Имя: Abdallah Mansour Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
36917	#36917 Имя: Libyan Arab African Investment Company - LAAICO Исторический	Tripoli, 81370, LIBYA Janzour, 76351, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
36918	#36918 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Исторический	Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
36919	#36919 Имя: Suzanne Saleh Thabet Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
36920	#36920 Имя: Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019