Санкционные списки
216.73.216.14
04.09.2025 01:17:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 921-36 940 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36921#36921 Имя: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36922#36922 Имя: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Исторический		Jalisco, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36923#36923 Имя: Yaneth ACOSTA URUETA
Janeth ACOSTA URUETA
Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Исторический		Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36924#36924 Имя: Mario Antonio FLORES SALINAS
Исторический		Zacatecas, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36925#36925 Имя:
Исторический		Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
36926#36926 Имя:
ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V.
Исторический		Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36927#36927 Имя:
CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
CORDES CIA. LIMITADA
Исторический		Calle 71C No. 4N-19, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36928#36928 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36929#36929 Имя: EMRAH ERDOGAN
Imraan Al-Kurdy
Imraan
Imran
Imran ibn Hassan
Salahaddin El Kurdy
Salahaddin Al Kudy
Salahaddin Al-Kurdy
Salah Aldin
Sulaiman
Ismatollah
Ismatullah
Ismatullah Al Kurdy
Исторический		Werl prison, Germany
Karliova		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36930#36930 Имя: MOHAMMAD ESLAMI
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36931#36931 Имя: Jose Cayetano MELO PERILLA
Исторический		Ibague, Tolima, Colombia
c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia
c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela
c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica
c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36932#36932 Имя:
Исторический		Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36933#36933 Имя:
Исторический		Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36934#36934 Имя:
Исторический		De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36935#36935 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический		Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36936#36936 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36937#36937 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
36938#36938 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический		Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36939#36939 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический		Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
36940#36940 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический		Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019