Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 941-36 960 из 38 311.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36941	#36941 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO Исторический	c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36942	#36942 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN Samuel GALVEZ Исторический	c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36943	#36943 Имя: COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA. CARNES EL PROVEEDOR C F P CARNES LA MUNDIAL M.A Исторический	Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36944	#36944 Имя: PALMERAS SANTA BARBARA Исторический	Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36945	#36945 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS Исторический	Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36946	#36946 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS Исторический	Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36947	#36947 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ Исторический	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36948	#36948 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID Исторический	Monteria, Cordoba Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36949	#36949 Имя: MI CARRO E.U. Исторический	Calle 33 No. 75C-40, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36950	#36950 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Carlos ROSALES MENDOZA Исторический	Guerrero, Michoacan El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico Petacalco, Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36951	#36951 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Исторический	San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36952	#36952 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический	Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36953	#36953 Имя: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36954	#36954 Имя: Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36955	#36955 Имя: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36956	#36956 Имя: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36957	#36957 Имя: German BALLEN SOLANO Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36958	#36958 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36959	#36959 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36960	#36960 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA Исторический	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019