Санкционные списки
216.73.216.14
04.09.2025 01:17:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.02 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 961-36 980 из 38 311.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36961#36961 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36962#36962 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36963#36963 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Исторический		c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36964#36964 Имя:
INGRANRES
Исторический		Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36965#36965 Имя:
Исторический		Carrera 100 No. 221-12, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36966#36966 Имя:
Исторический		Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36967#36967 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Исторический		Torreon, Coahuila, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36968#36968 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36969#36969 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY
Исторический		EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36970#36970 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT
مكــي مصطفــى حمـودة
Maki Hamudat
Mackie Hmodat
General Maki Al-Hamadat
Macki Hamoudat Mustafa
Исторический		Mosul, IraqIndividualUNIraq31.12.2019
36971#36971 Имя: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY
Исторический		c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36972#36972 Имя: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Исторический		Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36973#36973 Имя: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36974#36974 Имя:
Исторический		De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36975#36975 Имя:
Исторический		Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36976#36976 Имя:
Исторический		Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
36977#36977 Имя: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Исторический		c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36978#36978 Имя: Martha Elena TOBON CALLE
Исторический		c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36979#36979 Имя: Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Исторический		Envigado, Antioquia, Colombia
c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36980#36980 Имя:
Исторический		Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019