Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 061-37 080 из 38 314.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37061	#37061 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO AMIN Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37062	#37062 Имя: INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Исторический	Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37063	#37063 Имя: NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Исторический	Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37064	#37064 Имя: R D I S.A. Исторический	Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37065	#37065 Имя: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37066	#37066 Имя: REAL ESTATE BANK REAL-ESTATE BANK Исторический	P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37067	#37067 Имя: CAFE DU LIBAN, S.A. Исторический	Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37068	#37068 Имя: BODEGA ELECTRO GIORGIO Исторический	Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37069	#37069 Имя: EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37070	#37070 Имя: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Исторический	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37071	#37071 Имя: PRODUCERS GROUP CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37072	#37072 Имя: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37073	#37073 Имя: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37074	#37074 Имя: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37075	#37075 Имя: GIORGIOTELLY, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37076	#37076 Имя: III MILLENIUM INTERNATIONAL Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37077	#37077 Имя: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37078	#37078 Имя: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37079	#37079 Имя: SILVER HOUSE, INC. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37080	#37080 Имя: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019