Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 061-37 080 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37061	#37061 Имя: Ibrahim IDRIS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37062	#37062 Имя: Muhammad 'ARAFAT Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37063	#37063 Имя: Ammar DAYRI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37064	#37064 Имя: Bassam WARDAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37065	#37065 Имя: Mus'id AL-'UBAYSI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37066	#37066 Имя: Muhammad Fawzi HAJJI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37067	#37067 Имя: Husam 'Adbd-al-Barr AL-FAKHURI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37068	#37068 Имя: Qasim TABAQ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37069	#37069 Имя: Muhammad 'Azzam SHI'AR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37070	#37070 Имя: Abdallah HAFIZ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37071	#37071 Имя: Abd-al-'Aziz 'ABD-AL-QADIR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37072	#37072 Имя: Samir 'ALI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37073	#37073 Имя: Ibrahim AL-KHUWAYLID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37074	#37074 Имя: 'Abd-al-Salam SHURAYQI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37075	#37075 Имя: Muhammad al-Khalid KHASHAFI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37076	#37076 Имя: 'Abd-al-Hakim SHURUF Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37077	#37077 Имя: Zakariya 'Ali AL-ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37078	#37078 Имя: 'Abdu Tahir AL-MATAR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37079	#37079 Имя: Mashhur DIB Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37080	#37080 Имя: Akram AL-QUTMAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019