Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 101-37 120 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37101	#37101 Имя: Firas MUSA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37102	#37102 Имя: Khalid AL-MAHMUD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37103	#37103 Имя: Anas 'Adil MIRKAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37104	#37104 Имя: Husam-al-Din Walid KALALAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37105	#37105 Имя: Wasim AL-SA'ID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37106	#37106 Имя: Muhammad HARIRI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37107	#37107 Имя: 'Abd-al-Latif KITU' Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37108	#37108 Имя: Firas Hajj SALIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37109	#37109 Имя: Husam a-Sahykh TAHA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37110	#37110 Имя: Jawdat NA'SANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37111	#37111 Имя: Khalid AL-BAKUR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37112	#37112 Имя: Suhayr AL-HUSAYN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37113	#37113 Имя: Rana 'ULAYSHAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37114	#37114 Имя: Muhsin AL-FIRAS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37115	#37115 Имя: Isma'il AL-SHURAYQI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37116	#37116 Имя: 'Ali IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37117	#37117 Имя: Ammar Fu'ad AL-ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37118	#37118 Имя: Nasim 'AWDAH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37119	#37119 Имя: Ahmad al-Hasan AL-SILMU Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37120	#37120 Имя: Ali IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019