Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 181-37 200 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37181	#37181 Имя: Mahad MOALIM Исторический	Bari region, Somalia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37182	#37182 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO Исторический	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
37183	#37183 Имя: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Исторический	P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37184	#37184 Имя: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) Ammunition Industries Group Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37185	#37185 Имя: ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY Исторический	P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37186	#37186 Имя: ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) Исторический	Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37187	#37187 Имя: ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING Исторический	P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37188	#37188 Имя: BABYLON PROJECT Исторический	Hashmiya District, Babylon, Babylon, Babylon, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37189	#37189 Имя: BAGHDAD MUNICIPALITY Исторический	Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37190	#37190 Имя: BAGHDAD STOCK EXCHANGE Исторический	The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37191	#37191 Имя: BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37192	#37192 Имя: BEHINEH TRADING CO. Исторический	Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37193	#37193 Имя: Marina Igorevna TSAREVA Исторический	Krasnoyarsk, Russia Russia	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
37194	#37194 Имя: Fadi Nabih NASSER Fadi NASSER Исторический	Nasser Building Menchieh Area, Bourj Brajneh (Baabda), Lebanon	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37195	#37195 Имя: SONEX INVESTMENTS LTD. SONEX INVESTMENTS LIMITED SONNEX INVESTMENTS LTD. Исторический	P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37196	#37196 Имя: NASCO POLYMERS & CHEMICALS CO SAL (OFF-SHORE) NASCO POLYMERS & CHEMICALS NASCO POLYMERS AND CHEMICALS Исторический	2nd Floor, Nasco Center, Unesco Street Unesco Sector, Beirut, Lebanon Postal Box 1800629, Beirut, Lebanon 2nd Flr, Unesco Center Verdun Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37197	#37197 Имя: ABAR PETROLEUM SERVICE SAL ABAR PETROLEUM SERVICE SAL (OFFSHORE) ABAR PETROLEUM SERVICES LTD SAL (OFFSHORE) Исторический	Azarieh Building Block 03, 5th floor Azarieh Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37198	#37198 Имя: Adnan AL-ALI Adnan AL ALI 'Adnan AL-'ALI Исторический	Lattakia, Syria Baniyas, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37199	#37199 Имя: Muhammad AL-QATIRJI Bara' KATARJI Muhammad Nur al-Din QATRJI Abu Bara Bara' AL-QATIRJI Muhammad Bara' QATIRJI Muhammad Bara QATIRJI Abu al-Bara' QATARJI Bara Ahmad KHATIRJI Bara Ahmad KHATARJI Muhammad Bara Ahmad Rushdi QATIRJI Исторический	Raqqah	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37200	#37200 Имя: INTERNATIONAL PIPELINE CONSTRUCTION FZE Исторический	Fujairah, United Arab Emirates	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019