Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 05:35:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 221-37 240 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37221#37221 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37222#37222 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37223#37223 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37224#37224 Имя: JW JEWEL
Исторический		-VesselSDNDPRK31.12.2019
37225#37225 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37226#37226 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37227#37227 Имя: HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
Sheikh Hajaj al-Ajami
Hajaj al-Ajami
Ajaj Ajami
Исторический		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37228#37228 Имя:
Instrumentation Factories Plant
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37229#37229 Имя:
Исторический		P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37230#37230 Имя:
IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS
Исторический		P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37231#37231 Имя:
IraqI TRADING STATE ESTABLISHMENT
Исторический		P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37232#37232 Имя: Israel ZIV
Israel Baruch ZIV
Israel Baruch ZILBERSTEIN
Yisrael ZIV
Исторический		Haela 16, Har Hadar, Israel
Haela 40, Har Adar, Israel		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37233#37233 Имя:
CST GLOBAL
GLOBAL GROUP
GREEN HORIZON
GLOBAL CST
Исторический		11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel
2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel		EntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37234#37234 Имя:
GLS
Исторический		2 Granit, 4951446, Petah Tikva, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37235#37235 Имя:
ZIV HG LTD
Исторический		7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37236#37236 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN
Leonardo GONZALEZ
Исторический		London, United KingdomIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
37237#37237 Имя: Gaston TOMAGHELLI
Исторический		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37238#37238 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37239#37239 Имя: Roberto Javier PEREZ SANTORO
Javier PEREZ SANTORO
Исторический		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37240#37240 Имя:
Исторический		Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, NetherlandsEntitySDNSDNTK31.12.2019