Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 261-37 280 из 37 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37261 | Orlando Jose CASTILLO CASTILLO Orlando CASTILLO Исторический | Esteli, Nicaragua Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 37262 | Ibrahim 'AQIL Ibrahim Mohamed AKIEL Ibrahim Mohamed AKIL Abd al-Qadr 'AQIL 'ABD-AL-QADIR Ghosn Ali Abdel MEHDI TAHSIN Исторический | Younine, Lebanon Bidnayil, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37263 | Fu'ad SHUKR Fu'ad CHAKAR Al-Hajj Mohsin CHAKAR Fouad Ali CHAKAR Исторический | An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon Beirut, Lebanon Harat Hurayk, Lebanon Ozai, Lebanon Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon Damascus, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37264 | M. BABAIE INDUSTRIES Исторический | P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37265 | COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD. COSCO SHIPPING TANKER DALIAN DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI Исторический | Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |
| 37266 | Yazhou XU Исторический | Dalian, China 30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |
| 37267 | ACL ITHALAT IHRACAT ACL GSM IMPORT EXPORT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN Исторический | No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey 96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37268 | MAKIN Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37269 | MALEK ASHTAR UNIVERSITY Исторический | Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37270 | MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический | P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37271 | MIDCO FINANCIAL, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. Исторический | - | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37272 | MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MODLEX Исторический | P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37273 | MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 3MG Исторический | P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37274 | MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический | Panama | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37275 | FLYING DRAGON Исторический | - | Vessel | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37276 | MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический | P.O. Box 13, Mosul, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37277 | Robert Gabriel Mugabe Исторический | Individual | EU | ZWE | 31.12.2019 | |
| 37278 | Aziz Salih al-Numan Aziz Salih al-Nouman Aziz Salih Al-Numan Исторический | An Nasiriyah Nassiriya (J.O. FR) | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 37279 | Kamal Moustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti Исторический | Tikrit | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 37280 | Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi Исторический | ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |