Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 341-37 360 из 38 333.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37341	#37341 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA Исторический	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37342	#37342 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES Исторический	Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37343	#37343 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37344	#37344 Имя: REPRESENTACIONES MIDAS Исторический	Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37345	#37345 Имя: PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Исторический	P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 5797, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37346	#37346 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA Исторический	Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37347	#37347 Имя: Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Исторический	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37348	#37348 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO KIO Исторический	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37349	#37349 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Исторический	Belmira, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37350	#37350 Имя: ROBIREPUESTOS Исторический	Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37351	#37351 Имя: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Исторический	Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37352	#37352 Имя: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Исторический	Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37353	#37353 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Исторический	Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
37354	#37354 Имя: AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK ACB AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI Исторический	Al Naanaa Garden, Damascus, Syria Postal Box 4325, Damascus, Syria Tall, Damascus, Syria Doma, Doma, Syria Zabadani, Damascus, Syria Katana, Damascus, Syria Al Qatifa, Damascus, Syria Nabek, Damascus, Syria Yabrood, Damascus, Syria Daria, Damascus, Syria Alksoaa, Damascus, Syria Al Qounaitra, Syria Deraa, Syria Azraa, Syria Alsnmin, Syria Gazallah, Syria Nawa, Syria Sweida, Syria Shahba, Sweida, Syria Salkhad, Sweida, Syria Algaria, Sweida, Syria Homs, Syria Talkah, Homs, Syria Tadmer, Homs, Syria Al Rastan, Homs, Syria Al Qasser, Homs, Syria Shin, Homs, Syria Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37355	#37355 Имя: INDUSTRIAL BANK Исторический	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria Near the Big Mosque, Aleppo, Syria Hama, Syria Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37356	#37356 Имя: SAVING BANK SAVINGS BANK THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND THE POST SAVING FUND Исторический	Amous Square, Damascus, Syria P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37357	#37357 Имя: POPULAR CREDIT BANK PCB Исторический	Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37358	#37358 Имя: Batoul RIDA Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37359	#37359 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI Исторический	Najaf Tehran	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37360	#37360 Имя: Khodr ORFALI Khudr URFALI Khodr ORPHALY Khedr ORPHALI Khudr ORPHALY Исторический	Deir Ezzor, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019