Санкционные списки
216.73.216.246
13.07.2025 17:32:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 361-37 380 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37361#37361 Имя: Abu Zufar
Yazid Sufaat
Joe
Исторический		 Johor
Taman Bukit Ampang, Selangor, MALAYSIA
MALAYSIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
37362#37362 Имя:
Исторический		Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
37363#37363 Имя: Khaled Abou El Abes
Abou Abbes Khaled
Belaour
Belaoua
Mukhtar Belmukhtar
Khaled Abulabbas Na Oor
Mokhtar BELMOKHTAR
Khaled Abou El Abbes
Khaled Abou El Abass
Khaled Abou El Abes Belmokhtar
Belaouer Khaled Abou El Abass
Belaouar Khaled Abou El Abass
Исторический		 GhardaiaIndividualEUTAQA31.12.2019
37364#37364 Имя:
Исторический		Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
37365#37365 Имя: Mohamed Amin Mostafa
Исторический		 Kirkuk
Via della Martinella, 132, Parma, ITALY		IndividualEUTAQA31.12.2019
37366#37366 Имя: Abdalarak
El Para
Abderrezak Le Para
Abou Haidara
El Ourassi
Abderrezak Zaimeche
Saifi Ammari
Abdul Rasak Ammane Abu Haidra
Исторический		 Kef Rih
Guelma
ALGERIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
37367#37367 Имя:
Al-Haramain Foundation (Indonesia)
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Al-Haramain Foundation (Ινδονησία)
Al-Haramain Foundation (Indonesien)
Fundación Al-Haramain (Indonesia)
Al-Haramain Foundation (Indonésia)
Исторический		Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, INDONESIAEntityEUTAQA31.12.2019
37368#37368 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37369#37369 Имя:
Исторический		Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
37370#37370 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37371#37371 Имя: Abou Abdeljalil
Fodhil
Adel
Bilal
Kamel Djermane
Исторический		 Oum el Bouaghi
ALGERIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
37372#37372 Имя:
Исторический		P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37373#37373 Имя:
Исторический		P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37374#37374 Имя:
Исторический		Hashmiya District, Babylon, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37375#37375 Имя:
BAGHDAD MUNICIPALITY
Исторический		Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37376#37376 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37377#37377 Имя:
BAGDAD STOCK EXCHANGE
Исторический		The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37378#37378 Имя:
Исторический		P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37379#37379 Имя:
CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE
Исторический		P.O. Box 274, Ashar, Basrah, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
37380#37380 Имя:
Исторический		P.O. Box 552, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019