Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 461-37 480 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37461	#37461 Имя: Salahudin Abu Musab Isnilun Hapilun Isnilon Hapilun Isnilon Totoni Hapilon Tuan Isnilon Исторический	Bulanza, Lantawan, Basilan Basilan, PHILIPPINES Lanao del Sur, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37462	#37462 Имя: Khalil Ibrahim al-Zahiri Ibrahim Mohamed Khalil Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Исторический	Mosul Baghdad Dayr Az-Zawr Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37463	#37463 Имя: Abu Fatih Ibnu Thoyib Ibnu Toyib Abdullah Anshori Abu Fathi Исторический	Pacitan, East Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37464	#37464 Имя: Adam Yacoub Adam SHAREIF Adam Yacub Shant Исторический	El-Fasher	Individual	EU	SDN	31.12.2019
37465	#37465 Имя: SHO'A' AVIATION Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37466	#37466 Имя: Fereidoun Abbasi-Davani Исторический	Abadan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37467	#37467 Имя: Ali Akbar Ahmadian Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37468	#37468 Имя: Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37469	#37469 Имя: Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37470	#37470 Имя: Ahmad Derakhshandeh Исторический	33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37471	#37471 Имя: Reza-Gholi Ismaili Reza-Gholi Esmaeli Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37472	#37472 Имя: Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37473	#37473 Имя: Mohammed Hijazi Mohammad Hejazi Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37474	#37474 Имя: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) Исторический	Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37475	#37475 Имя: Mohsen Hojati Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37476	#37476 Имя: Mehrdada Akhlaghi Ketabachi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37477	#37477 Имя: Naser Maleki Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37478	#37478 Имя: Mohammad Mehdi Nejad Nouri Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37479	#37479 Имя: Mortaza Rezai Morteza Rezai Morteza Rezaie Mortaza Rezaie Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37480	#37480 Имя: Morteza Saferi Murtaza Saferi Morteza Safari Mortaza Safari Murtaza Safari Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019