Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 481-37 500 из 38 333.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37481 | Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический | Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37482 | Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический | Kamenge, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37483 | Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический | Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37484 | MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37485 | SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический | Tentena, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37486 | Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический | Cap Djinet, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37487 | Edouard NSHIMIRIMANA Исторический | Bugeni Vyanda, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37488 | Marius NGENDABANKA Исторический | Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37489 | Ignace SIBOMANA Исторический | Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 37490 | Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический | Kidal, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 37491 | Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический | Piura, Peru Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37492 | SBK IMPORT S.A.C. Исторический | Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37493 | MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37494 | Santiago ALVAREZ CASTRO Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37495 | R INVER CORP S.A.C. Исторический | Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37496 | Mariana GALLON ARISTIZABAL Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37497 | Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37498 | YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Исторический | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37499 | Nabil TIZINI Nabil TAZINI Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37500 | Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI Исторический | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |