Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 501-37 520 из 38 333.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37501 | Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37502 | MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37503 | E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED Исторический | Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37504 | ARGUS CONSTRUCTION Исторический | P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37505 | AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Исторический | United Arab Emirates | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 37506 | ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Исторический | Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 37507 | HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37508 | G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Исторический | Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37509 | TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Исторический | Al Muharraq | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37510 | SYRIAN ARAB ARMY Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37511 | SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37512 | SYRIAN ARAB NAVY Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37513 | SYRIAN ARAB REPUBLICAN GUARD Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37514 | SYRIAN AIR FORCE Исторический | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37515 | Dureid DURGHAM Duraid DERGHAM Douraid DERGHAM Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37516 | Mamun HAMDAN Dr. Maamoun HAMDAN Dr. Mamoun HAMDAN Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37517 | Ali GHANEM Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37518 | Ali AL-ZAFIR Ali AL-DAFEER Исторический | Tartous, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37519 | Muhammad Ramiz TURJUMAN Ramez TARJAMAN Mohammed Ramez TURGEMAN Mohamed Ramez TOURJUMAN Mohammed Ramez TORGAMAN Mohammed Ramez TOURJMAN Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37520 | Ahmad AL-HAMO Ahmad AL-HAMU Ahmed HAMOU Исторический | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |