Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 561-37 580 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37561 | Siwumar MUHANNA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37562 | Badr RASHID Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37563 | ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37564 | Ayham ISMA'IL Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37565 | Mazin 'ALYA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37566 | Muhammad Samir AL-FAQIR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37567 | Iman AL-TAWWAKHI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37568 | Ridwan 'Ali AL-JIBAWI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37569 | Samar Shakir JAWISH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37570 | Hiyam JIRJIS Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37571 | Salma AL-JABI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37572 | Rim Nadir AL-TAQI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37573 | Hana AL-'AZBAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37574 | As'ad HASAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37575 | Safwan AL-AKHRAS Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37576 | Ammar HASAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37577 | Samiya BABA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37578 | Amin HUDBAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37579 | Yumna Marwan al-Sayyid Sulayman AL-ATASI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37580 | Tamam AL-DARWISH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |