Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 701-37 720 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37701 | NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI نایف سلام محمد عجیم الحبابي Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi Faruq al-Qahtani Faruq al-Qatari Farouq al-Qahtani al Qatari Sheikh Farooq al- Qahtani Shaykh Imran Farouk Sheikh Faroq al-Qatari Исторический | Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37702 | Imad NUR-AL-DIN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37703 | Umar HIJAZI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37704 | Jamal 'Ali AL-AQRA' Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37705 | Ziyad Ramadan LULAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37706 | Ahmad SABUNI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37707 | Hasan AHMAD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37708 | Muhammad AL-SHAYKH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37709 | Khalid Zaki QANBAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37710 | Ahmad SALIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37711 | As'ad 'Adnan HALLAQ Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37712 | Haytham SHUNATI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37713 | Wahid HUSAYN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37714 | Mustafa Dib RABI' Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37715 | Faysal KHALUF Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37716 | Hannan JAHHAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37717 | 'Ali Hajj MUHAMMAD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37718 | Fadi AL-RAHYAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37719 | Muhammad 'ABDALLAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37720 | Muhammad Mu'ammar QURJU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |