Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 12:04:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 821-37 840 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37821#37821 Имя: Ahmad 'ABUD
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37822#37822 Имя: Nawar MUTAWIJ
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37823#37823 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO
Julion ALVAREZ
Исторический		La Concordia, Chiapas, Mexico
Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico
Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico
Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37824#37824 Имя:
Исторический		Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37825#37825 Имя:
Исторический		Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico
Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico
Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37826#37826 Имя:
Исторический		Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
37827#37827 Имя: Ihab MAKHLUF
Ihab MAKHLOUF
Ehab MAKHLOUF
Iehab MAKHLOUF
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37828#37828 Имя:
AL-CHAM ISLAMIC BANK
CHAM BANK
Исторический		Al-Najmeh Square, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37829#37829 Имя:
AJJNEHA
AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION
AL-AGNEHA COMPANY
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37830#37830 Имя:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA'
NNK, AO
Исторический		1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, RussiaEntitySDNDPRK331.12.2019
37831#37831 Имя:
IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC
NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO
OAO PRIMORNEFTEPRODUCT
Исторический		55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, RussiaEntitySDNDPRK331.12.2019
37832#37832 Имя: Irina Igorevna HUISH
Irina BURLOVA
Исторический		Russia
South Africa		IndividualSDNDPRK331.12.2019
37833#37833 Имя: Javier GARCIA ROJAS
MARACUYA
EL PARIENTE
Исторический		Florencia, Caqueta, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37834#37834 Имя: Ruth GARCIA ROJAS
Исторический		Puerto Asis, Putumayo, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37835#37835 Имя: Wilton Cesar HERNANDEZ DURANGO
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37836#37836 Имя: Alejandro Antonio FLEMING CABRERA
Исторический		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
37837#37837 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES
Исторический		Naguanagua, Carabobo, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
37838#37838 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI
Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi
Исторический		IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
37839#37839 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI
Исторический		LibyaIndividualUNLibya31.12.2019
37840#37840 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019