Санкционные списки
216.73.216.96
10.09.2025 16:10:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 901-37 920 из 38 334.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37901#37901 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37902#37902 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37903#37903 Имя: HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
Sheikh Hajaj al-Ajami
Hajaj al-Ajami
Ajaj Ajami
Исторический		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37904#37904 Имя:
Instrumentation Factories Plant
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37905#37905 Имя:
Исторический		P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37906#37906 Имя:
IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS
Исторический		P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37907#37907 Имя:
IraqI TRADING STATE ESTABLISHMENT
Исторический		P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37908#37908 Имя: Israel ZIV
Israel Baruch ZIV
Israel Baruch ZILBERSTEIN
Yisrael ZIV
Исторический		Haela 16, Har Hadar, Israel
Haela 40, Har Adar, Israel		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37909#37909 Имя:
CST GLOBAL
GLOBAL GROUP
GREEN HORIZON
GLOBAL CST
Исторический		11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel
2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel		EntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37910#37910 Имя:
GLS
Исторический		2 Granit, 4951446, Petah Tikva, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37911#37911 Имя:
ZIV HG LTD
Исторический		7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37912#37912 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN
Leonardo GONZALEZ
Исторический		London, United KingdomIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
37913#37913 Имя: Gaston TOMAGHELLI
Исторический		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37914#37914 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37915#37915 Имя: Roberto Javier PEREZ SANTORO
Javier PEREZ SANTORO
Исторический		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37916#37916 Имя:
Исторический		Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, NetherlandsEntitySDNSDNTK31.12.2019
37917#37917 Имя: Adrian Antonio PERDOMO MATA
Исторический		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
37918#37918 Имя:
Исторический		25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37919#37919 Имя:
Kalaye Electric
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37920#37920 Имя:
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Исторический		14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019