Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 921-37 940 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37921 | ATLAS DOVIZ TICARETI A.S. ATLAS DOVIZ Исторический | Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 37922 | KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY Исторический | 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37923 | KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37924 | KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37925 | OYSTER INVESTMENTS LLC Исторический | Lewes, DE, United States 1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States 1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States 170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States 170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37926 | WATER HILL CORP. Исторический | Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37927 | Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ EL POCHO Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ Исторический | La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37928 | Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ LA PANTERA Исторический | Tiquisate, Escuintla, Guatemala 1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37929 | CEVICHERIA LA CONCHA Исторический | Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37930 | ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC Исторический | Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37931 | SILVER PINE SILVER PINE DMCC Исторический | Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37932 | MENA CRYSTAL SUGAR COMPANY LIMITED M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY M.E.N.A. SUGAR COMPANY MENA SUGAR COMPANY Исторический | Homs, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37933 | MAINPHARMA MEENPHARMA Исторический | Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37934 | AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING & CONTRACTING AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING Исторический | Lattakia, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37935 | FOUR SEASONS DAMASCUS FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS DAMASCUS FOUR SEASONS Исторический | Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37936 | SYNERGY SAL OFFSHORE Исторический | Azarieh street - Azarieh building, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37937 | Orlando Jose CASTILLO CASTILLO Orlando CASTILLO Исторический | Esteli, Nicaragua Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 37938 | Ibrahim 'AQIL Ibrahim Mohamed AKIEL Ibrahim Mohamed AKIL Abd al-Qadr 'AQIL 'ABD-AL-QADIR Ghosn Ali Abdel MEHDI TAHSIN Исторический | Younine, Lebanon Bidnayil, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37939 | Fu'ad SHUKR Fu'ad CHAKAR Al-Hajj Mohsin CHAKAR Fouad Ali CHAKAR Исторический | An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon Beirut, Lebanon Harat Hurayk, Lebanon Ozai, Lebanon Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon Damascus, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37940 | M. BABAIE INDUSTRIES Исторический | P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |