Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 941-37 960 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37941	#37941 Имя: COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD. COSCO SHIPPING TANKER DALIAN DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI Исторический	Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
37942	#37942 Имя: Yazhou XU Исторический	Dalian, China 30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China	Individual	SDN	IRAN-EO13846	31.12.2019
37943	#37943 Имя: ACL ITHALAT IHRACAT ACL GSM IMPORT EXPORT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN Исторический	No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey 96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
37944	#37944 Имя: MAKIN Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37945	#37945 Имя: MALEK ASHTAR UNIVERSITY Исторический	Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37946	#37946 Имя: MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический	P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37947	#37947 Имя: MIDCO FINANCIAL, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. Исторический	-	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37948	#37948 Имя: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MODLEX Исторический	P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37949	#37949 Имя: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 3MG Исторический	P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37950	#37950 Имя: MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический	Panama	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37951	#37951 Имя: FLYING DRAGON Исторический	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
37952	#37952 Имя: MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический	P.O. Box 13, Mosul, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37953	#37953 Имя: Robert Gabriel Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019
37954	#37954 Имя: Aziz Salih al-Numan Aziz Salih al-Nouman Aziz Salih Al-Numan Исторический	An Nasiriyah Nassiriya (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
37955	#37955 Имя: Kamal Moustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti Исторический	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
37956	#37956 Имя: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi Исторический	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
37957	#37957 Имя: Grace Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019
37958	#37958 Имя: Walid Hamid Tawfik al-Nasiri Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq Al-Nasiri Исторический	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
37959	#37959 Имя: Mahmoud Dhiab Al-Ahmed Mahmud Dhiyab Al-Ahmed Исторический	Bagdad (J.O. FR) Mossoul (J.O. FR) Mosul Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
37960	#37960 Имя: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi Исторический	Rawah	Individual	EU	IRQ	31.12.2019