Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 041-38 060 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38041	#38041 Имя: Mohamed Amin Mostafa Исторический	Kirkuk Via della Martinella, 132, Parma, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38042	#38042 Имя: Abdalarak El Para Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Saifi Ammari Abdul Rasak Ammane Abu Haidra Исторический	Kef Rih Guelma ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38043	#38043 Имя: Al-Haramain Foundation (Indonesië) Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Al-Haramain Foundation (Indonésie) Al-Haramain Foundation (Ινδονησία) Al-Haramain Foundation (Indonesien) Fundación Al-Haramain (Indonesia) Al-Haramain Foundation (Indonésia) Исторический	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, INDONESIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
38044	#38044 Имя: SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38045	#38045 Имя: SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) Исторический	Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38046	#38046 Имя: SAHEL CONSULTANT ENGINEERS Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38047	#38047 Имя: Abou Abdeljalil Fodhil Adel Bilal Kamel Djermane Исторический	Oum el Bouaghi ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
38048	#38048 Имя: ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY Исторический	P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38049	#38049 Имя: ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING Исторический	P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38050	#38050 Имя: BABYLON PROJECT Исторический	Hashmiya District, Babylon, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38051	#38051 Имя: BAGDAD MUNICIPALITY BAGHDAD MUNICIPALITY Исторический	Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38052	#38052 Имя: SANAM INDUSTRIAL GROUP Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38053	#38053 Имя: BAGHDAD STOCK EXCHANGE BAGDAD STOCK EXCHANGE Исторический	The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38054	#38054 Имя: CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38055	#38055 Имя: CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURGICAL TRAINING CENTRE CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE Исторический	P.O. Box 274, Ashar, Basrah, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38056	#38056 Имя: DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING Исторический	P.O. Box 552, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38057	#38057 Имя: DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION Исторический	P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building No 137/327, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38058	#38058 Имя: DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL Исторический	P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38059	#38059 Имя: FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY Исторический	Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
38060	#38060 Имя: GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS Исторический	Nasiriya, IRAQ Samawa, IRAQ Baquba, IRAQ Basrah, IRAQ Kirkuk, IRAQ Arbil, IRAQ Amara, IRAQ Najaf, IRAQ Diwaniya, IRAQ Dohuk, IRAQ Sulaimaniya, IRAQ Milla, IRAQ Kerbala, IRAQ Mosul, IRAQ Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019