Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 061-38 080 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38061 | STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS Исторический | P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Baghdad, IRAQ P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38062 | SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38063 | GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING Исторический | P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38064 | Iraquiano STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING Iraki STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING Исторический | P.O. Box 548, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38065 | IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION Iraki STATE EXPORT ORGANIZATION Iraquiano STATE EXPORT ORGANIZATION IRAQI STATE EXPORT ORGANISATION Исторический | P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38066 | IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION Iraquiano STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Iraki STATE ORGANIZATION OF IMPORTS IRAQI STATE ORGANISATION OF IMPORTS Iraquiano STATE IMPORT ORGANIZATION Iraki STATE IMPORT ORGANIZATION IRAQI STATE IMPORT ORGANISATION IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS Исторический | P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38067 | IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT Iraquiano TRADING STATE ESTABLISHMENT IRAQI TRADING STATE COMPANY Iraki TRADING STATE ESTABLISHMENT Iraquiano TRADING STATE COMPANY Iraki TRADING STATE COMPANY Исторический | P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38068 | MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический | P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38069 | Midco Finance, S.A. Midco Financial, S.A. Исторический | SWITZERLAND | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38070 | Montana Management, Inc Исторический | PANAMA | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38071 | MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический | P.O. Box 13, Mosul, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38072 | NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES Исторический | P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38073 | NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE Исторический | P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38074 | NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING Исторический | Al Jamhuria Street, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38075 | NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 13, Mosul, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38076 | STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION Исторический | P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38077 | RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS Исторический | P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38078 | STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS Исторический | P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38079 | STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA Исторический | P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38080 | SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |