Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 121-38 140 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38121 | Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah Asil Tabra Исторический | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 | |
| 38122 | Al-Haramain (Netherlands branch) Stichting Al Haramain Humanitarian Aid Исторический | Jan Hanzenstraat, 114, Amsterdam, 1053 SV, NETHERLANDS | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38123 | Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Sahir Berhan Sahir Barhan Исторический | Baghdad, IRAQ UNITED ARAB EMIRATES | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38124 | Mackie Hmodat Maki Al-Hamadat Maki Mustafa Hamudat Macki Hamoudat Mustafa Maki Hamudat Исторический | Mosul, IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38125 | Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali Исторический | Menzel Temime 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, TUNISIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38126 | SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38127 | Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Habib Ben Ahmed Al-Loubiri Исторический | Menzel Temime UNKNOWN Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, TUNISIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38128 | Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Благотворителна фондация Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Благотворителна фондация „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Al-Haramayn u Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Исторический | Bihacka St., 14, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA Potur mahala St., 64, Travnik, BOSNIA AND HERZEGOWINA Zenica, BOSNIA AND HERZEGOWINA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38129 | Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli Исторический | Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38130 | Thoriquddin Abu Thorik Thoriquidin Toriquddin Thoriquiddin Abu Rusdan Rusydan Rusjan Rusdjan Abu Thoriq Исторический | Kudus, Central Java | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38131 | Aris Sumarsono Zulkarnan Murshid Ustad Daud Zulkarnaen Aris Sunarso Zulkarnaen Arif Sunarso Zulkarnin Zulkarnain Исторический | Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38132 | SHAHID KARRAZI INDUSTRIES Исторический | Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38133 | SHAHID SATTARI INDUSTRIES Shahid Sattari Group Equipment Industries Исторический | Southeast Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38134 | Abu Jihad Abu Al-Khayr Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman Ahmad Hasan Исторический | Kafr Al-Shaykh | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38135 | Abu Usama Rif’at Salim Zaki Ezat Zaki Ahmed Исторический | Zaqazig Sharqiyah | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38136 | SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) Исторический | Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran (Islamic Republic of) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38137 | Salahudin Abu Musab Isnilun Hapilun Isnilon Hapilun Isnilon Totoni Hapilon Tuan Isnilon Исторический | Bulanza, Lantawan, Basilan Basilan, PHILIPPINES Lanao del Sur, PHILIPPINES | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38138 | Khalil Ibrahim al-Zahiri Ibrahim Mohamed Khalil Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Исторический | Mosul Baghdad Dayr Az-Zawr Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38139 | Abu Fatih Ibnu Thoyib Ibnu Toyib Abdullah Anshori Abu Fathi Исторический | Pacitan, East Java | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 38140 | Adam Yacoub Adam SHAREIF Adam Yacub Shant Исторический | El-Fasher | Individual | EU | SDN | 31.12.2019 |