Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 141-38 160 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38141	#38141 Имя: SHO'A' AVIATION Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38142	#38142 Имя: Fereidoun Abbasi-Davani Исторический	Abadan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38143	#38143 Имя: Ali Akbar Ahmadian Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38144	#38144 Имя: Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38145	#38145 Имя: Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38146	#38146 Имя: Ahmad Derakhshandeh Исторический	33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38147	#38147 Имя: Reza-Gholi Ismaili Reza-Gholi Esmaeli Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38148	#38148 Имя: Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38149	#38149 Имя: Mohammed Hijazi Mohammad Hejazi Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38150	#38150 Имя: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) Исторический	Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
38151	#38151 Имя: Mohsen Hojati Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38152	#38152 Имя: Mehrdada Akhlaghi Ketabachi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38153	#38153 Имя: Naser Maleki Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38154	#38154 Имя: Mohammad Mehdi Nejad Nouri Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38155	#38155 Имя: Mortaza Rezai Morteza Rezai Morteza Rezaie Mortaza Rezaie Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
38156	#38156 Имя: Morteza Saferi Murtaza Saferi Morteza Safari Mortaza Safari Murtaza Safari Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38157	#38157 Имя: Yahya Raheem Safavi Yahya Rahim Safavi Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38158	#38158 Имя: Kasim Sulaimani Kasim Sulaymani Haj Qasem Haji Qassem Sarder Soleimani Qasim Soleimani Kasim Soleimani Qasim Sulaimani Qasim Sulaymani Qasem Soleimani Qasem Sulaimani Qasem Sulaymani Исторический	Qom	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38159	#38159 Имя: Mohammad Reza Zahidi Mohammad Reza Zahedi Mohammad Raza Zahedi Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
38160	#38160 Имя: Mohammad Bakr Zolqadr Mohammad Bakr Zolkadr Mohammad Baqer Zolqadr Mohammad Baqer Zolqader Mohammad Baqer Zolqadir Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019