Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 301-38 320 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38301	#38301 Имя: Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est, Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38302	#38302 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES Исторический	Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38303	#38303 Имя: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Исторический	4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38304	#38304 Имя: Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38305	#38305 Имя: Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir 83 Cap Marina, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38306	#38306 Имя: Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Tunis avenue Hédi Nouira, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38307	#38307 Имя: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Tunis Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38308	#38308 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38309	#38309 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38310	#38310 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38311	#38311 Имя: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES Исторический	Khullani St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38312	#38312 Имя: Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Исторический	12 Rue Taieb Mhiri-Le Kram, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38313	#38313 Имя: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38314	#38314 Имя: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo 5 Rue El Montazah - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38315	#38315 Имя: Aisha Muhammed Abdul Salam AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Исторический	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38316	#38316 Имя: STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический	P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38317	#38317 Имя: Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM Исторический	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38318	#38318 Имя: STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический	P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38319	#38319 Имя: Khaled TOHAMI Исторический	Genzur	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38320	#38320 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D Исторический	Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019