Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 321-38 334 из 38 334.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38321 | Abdelhafiz Zlitni Исторический | LIBYA | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 38322 | Mohamad Ali HOUEJ Mohammed Ali HUIJ Исторический | Al-Azizia (near Tripoli) | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 38323 | Abdelmajid Al-Gaoud Исторический | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 | |
| 38324 | Abdallah Mansour Исторический | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 | |
| 38325 | Libyan Arab African Investment Company - LAAICO Исторический | Tripoli, 81370, LIBYA Janzour, 76351, LIBYA | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 38326 | STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Исторический | Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38327 | Suzanne Saleh Thabet Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38328 | Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38329 | Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38330 | Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38331 | Khadiga Mahmoud El Gammal Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38332 | Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38333 | Habib Ibrahim Habib Eladli Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 | |
| 38334 | Elham Sayed Salem Sharshar Исторический | Individual | EU | EGY | 31.12.2019 |